金融犯罪案件通常取决于文件、记录，以及人们知道什么和意图什么。及早、谨慎地处理文书至关重要。
适用阶段： 任何阶段，常常始于银行或企业的投诉。
在阿联酋，什么算欺诈？
大体上，是欺骗他人以获取金钱或利益。
具体罪名取决于行为，所以首要任务是弄清确切的指控。
商业和银行案件有何不同？
它们通常文件繁多，涉及合同、对账单和电子记录，并且常与民事索赔重叠。
金融纠纷会变成刑事案件吗？
有时会。金钱纠纷可能被作为犯罪报案，所以民事与刑事的界线需要仔细关注。
关于本指南。 本指南是对该领域在阿联酋如何运作的一般说明。期限、处罚和程序取决于犯罪类型和所处阶段，因此我们会在首次咨询时对照现行法律，针对您的案件逐一核实。
首先应该做什么？
保存所有记录
合同、邮件、对账单、发票和聊天记录。
不要删除或篡改任何内容
那可能制造新的问题。
梳理资金流向
谁在何时、为何付了什么。
在回应银行或对方之前先咨询
您所说的话可能被使用。
请致电 +971 50 653 1334 或通过 WhatsApp 联系我们，我们随时回复。
本领域涵盖的主题
在“金融犯罪”领域，我们涵盖：
- 欺诈
- 企业欺诈
- 银行欺诈
- 加密货币欺诈
详细指南
欺诈
《犯罪与刑罚法》如何定义欺诈，必须证明什么，以及商事纠纷如何与犯罪区分开。
阅读指南商业欺诈
针对董事、合伙人、员工和财务团队的指控，在阿联酋的欺诈、背信和伪造条款下如何定罪。
阅读指南投资欺诈
法律对无牌向公众募集资金、虚构的投资组合，以及用新资金支付旧投资者的计划怎么规定。
阅读指南加密货币欺诈
阿联酋的网络犯罪法如何对待加密货币和网络投资骗局、虚假网站和冒充。
阅读指南银行卡与银行欺诈
克隆银行卡、未经授权使用银行卡、网络钓鱼，以及以欺骗手段获得贷款。
阅读指南伪造货币
法律如何对待制造、携入、使用或持有假币，以及对善意收受者有什么保护。
阅读指南增值税与税务欺诈
《税务程序法》如何惩处逃税，向税务机关作虚假陈述的代价，以及案件如何和解。
阅读指南常见问题
民事债务会成为刑事犯罪吗？
某些情形可能被视为刑事，视事实而定。律师可以评估您的情况处于界线的哪一侧。
我的账户会被冻结吗？
在某些情况下，调查期间可能被冻结。律师可以就提出异议提供建议。
可以和解吗？
在某些情况下可以，视犯罪类型和对方而定。
相关指南
本页为一般性信息，不构成法律意见。
本页为英文指南的中文译本。如有出入，以英文版本和法律的官方文本为准。 阅读英文版