什么是洗钱指控？
声称资金来自某项犯罪并以掩饰其来源的方式被处理。
这些案件常常涉及被冻结的账户和细致的财务分析。
我们做什么？
我们追踪资金，记录合法来源，并质疑其与任何上游犯罪的联系。
在有依据时，我们也争取解冻资金。
调查人员在寻找什么？
异常的模式、第三方转账和文件缺口。
我们准备有记录支持的解释。
首先应该做什么？
收集资金来源文件
薪资、销售和贷款记录。
收集银行对账单
涵盖相关期间。
不要转移资金
避免任何重组。
告诉我们第三方
发送或收到资金的人。
请致电 +971 50 653 1334 或通过 WhatsApp 联系我们，我们随时回复。
常见问题
账户会被冻结吗？
会，在调查中。我们就申请解冻提供意见。
替朋友转账算吗？
可能被审查。知情和目的很重要。我们评估事实。
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