Дела о финансовых преступлениях обычно строятся на документах, записях и на том, что люди знали и чего хотели. Раннее и аккуратное обращение с бумагами критически важно.
Где это находится в деле: Любая стадия, часто начинается с жалобы банка или компании.
Что считается мошенничеством в ОАЭ?
В широком смысле – обман с целью получить деньги или выгоду.
Конкретное преступление зависит от поведения, поэтому первая задача – выяснить точное обвинение.
Чем отличаются бизнес- и банковские дела?
Они обычно насыщены документами: договорами, выписками и электронными записями, и нередко пересекаются с гражданскими исками.
Может ли финансовый спор стать уголовным делом?
Иногда. Спор о деньгах могут заявить как преступление, поэтому грань между гражданским и уголовным требует внимательного подхода.
Что делать в первую очередь?
Сохраните все записи
Договоры, письма, выписки, счета и переписку.
Ничего не удаляйте и не меняйте
Это может создать новую проблему.
Разберите движение денег
Кто что платил, когда и зачем.
Консультируйтесь, прежде чем отвечать банку или другой стороне
То, что вы скажете, могут использовать.
Звоните нам по номеру +971 50 653 1334 или пишите в WhatsApp. Мы отвечаем в любое время.
Темы в этой области
В рамках раздела «Финансовые преступления» мы разбираем:
- Мошенничество
- Корпоративное мошенничество
- Банковское мошенничество
- Мошенничество с криптовалютой
Подробные руководства
Мошенничество
Как Закон о преступлениях и наказаниях определяет мошенничество, что нужно доказать и как коммерческий спор отделяется от преступления.
Читать руководствоДеловое мошенничество
Как обвинения против директоров, партнёров, сотрудников и финансовых команд предъявляются по положениям ОАЭ о мошенничестве, злоупотреблении доверием и подлоге.
Читать руководствоИнвестиционное мошенничество
Что говорит закон о привлечении денег от публики без лицензии, фиктивных инвестиционных портфелях и схемах, платящих старым инвесторам новыми деньгами.
Читать руководствоМошенничество с криптовалютой
Как закон ОАЭ о киберпреступлениях относится к криптовалютным и онлайн-инвестиционным аферам, поддельным сайтам и выдаче себя за другого.
Читать руководствоКарточное и банковское мошенничество
Клонирование карт, использование карт без полномочий, фишинг и получение кредитов обманом.
Читать руководствоПоддельная валюта
Как закон относится к изготовлению, ввозу, сбыту или хранению фальшивых денег и какая защита предусмотрена для тех, кто принял их добросовестно.
Читать руководствоНДС и налоговое мошенничество
Как наказывается уклонение от налогов по Закону о налоговых процедурах, чего стоят ложные сведения налоговому органу и как дело может быть урегулировано примирением.
Читать руководствоЧастые вопросы
Может ли гражданский долг быть уголовным преступлением?
Некоторые ситуации могут рассматриваться как уголовные, в зависимости от фактов. Адвокат может оценить, по какую сторону грани находитесь вы.
Заблокируют ли мои счета?
В некоторых случаях это возможно на время расследования. Адвокат может подсказать, как это оспорить.
Возможно ли примирение?
В некоторых случаях, в зависимости от преступления и другой стороны.
Связанные руководства
Кража и злоупотребление доверием
Обвинения в краже, растрате, присвоении и злоупотреблении доверием.
Читать руководствоПодделка документов
Обвинения в подделке документов, подписей, договоров или коммерческих бумаг.
Читать руководствоОтмывание денег
Обвинения, связанные с доходами от преступлений и финансированием терроризма.
Читать руководствоЭта страница содержит общую информацию и не является юридической консультацией.
Это русский перевод английского руководства. При расхождениях приоритет имеет английская версия и официальный текст закона. Читать английскую версию