Os casos de crimes financeiros giram normalmente em torno de documentos, registos e do que as pessoas sabiam e pretendiam. A gestão atempada e rigorosa dos documentos é crucial.
Onde se enquadra: Qualquer fase, muitas vezes a partir de uma comunicação de um banco ou de uma empresa.
O que se entende por fraude nos EAU?
Em termos gerais, enganar alguém para obter dinheiro ou uma vantagem.
O crime exato depende da conduta, por isso identificar a acusação precisa é a primeira tarefa.
Em que diferem os casos empresariais e bancários?
São normalmente ricos em documentos, com contratos, extratos e registos eletrónicos, e muitas vezes sobrepõem-se a ações cíveis.
Um litígio financeiro pode tornar-se um processo penal?
Por vezes. Uma disputa sobre dinheiro pode ser denunciada como crime, pelo que a fronteira entre o cível e o penal exige atenção.
O que fazer primeiro?
Conservar todos os documentos
Contratos, e-mails, extratos, faturas e mensagens.
Não apagar nem alterar nada
Pode criar um novo problema.
Reconstituir os fluxos de dinheiro
Quem pagou o quê, quando e porquê.
Pedir aconselhamento antes de responder ao banco ou à outra parte
O que disser pode ser usado.
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Temas desta matéria
No âmbito de «Crimes financeiros» tratamos de:
- Fraude
- Fraude empresarial
- Fraude bancária
- Fraude com criptomoedas
Perguntas frequentes
Uma dívida cível pode ser crime?
Algumas situações podem ser tratadas como penais, consoante os factos. Um advogado pode avaliar de que lado da linha está o seu caso.
As minhas contas serão congeladas?
Podem sê-lo em alguns casos enquanto decorre uma investigação. Um advogado pode aconselhá-lo sobre como contestar.
É possível um acordo?
Em alguns casos, consoante o crime e a outra parte.
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Esta página é a tradução para português de um guia redigido em inglês. Em caso de divergência, prevalecem a versão inglesa e o texto oficial da lei. Ler a versão em inglês