Что такое обвинение в отмывании денег?
Утверждение, что деньги получены от преступления и обработаны так, чтобы скрыть их происхождение.
Такие дела часто связаны с замороженными счетами и подробным финансовым анализом.
Что мы делаем?
Мы прослеживаем деньги, документируем законный источник и оспариваем связь с любым основным преступлением.
Мы также добиваемся освобождения замороженных средств, когда есть основания.
Что ищут следователи?
Необычные схемы, переводы третьим лицам и пробелы в документации.
Мы готовим объяснения, подкреплённые записями.
Что делать в первую очередь?
Соберите документы об источнике средств
Зарплата, продажи и займы.
Соберите банковские выписки
За соответствующий период.
Не перемещайте средства
Избегайте любой реструктуризации.
Скажите о третьих лицах
Те, кто отправлял или получал средства.
Звоните нам по номеру +971 50 653 1334 или пишите в WhatsApp. Мы отвечаем в любое время.
Частые вопросы
Могут ли счета быть заморожены?
Да, при расследовании. Мы консультируем о ходатайстве об освобождении.
Считается ли перевод для друга?
Это может проверяться. Важны знание и цель. Мы оцениваем факты.
Связанные руководства
Отмывание денег
Что, согласно Закону о противодействии отмыванию денег 2025 года, должен показать прокурор, насколько суровы наказания и ограниченные способы их смягчения.
Читать руководствоДоходы от преступления
Как счета и активы приостанавливаются, замораживаются и изымаются по делам об отмывании денег, как это оспорить и что охватывает конфискация.
Читать руководствоУголовное расследование
Кто расследует преступления в ОАЭ, что могут делать судебная полиция и прокуратура и почему материалы расследования конфиденциальны.
Читать руководствоИсточники
Эта страница описывает, как мы действуем в делах такого рода, и не пересказывает закон. Связанные руководства излагают положение закона и ссылаются на официальный английский текст на портале законодательства ОАЭ: uaelegislation.gov.ae. При расхождении с переводами приоритет имеет арабский текст.
Эта страница содержит общую информацию и не является юридической консультацией.
Это русский перевод английского руководства. При расхождениях приоритет имеет английская версия и официальный текст закона. Читать английскую версию