Czym jest zarzut prania pieniędzy?
Twierdzenie, że pieniądze pochodzą z przestępstwa i potraktowano je tak, by zatuszować ich źródło.
Takie sprawy często wiążą się z zamrożonymi kontami i szczegółową analizą finansową.
Co robimy?
Śledzimy ślad pieniędzy, dokumentujemy legalne źródło i kwestionujemy powiązanie z jakimkolwiek przestępstwem pierwotnym.
Działamy też na rzecz odmrożenia środków, gdy są podstawy.
Czego szukają śledczy?
Nietypowych wzorców, przelewów do osób trzecich i luk w dokumentacji.
Przygotowujemy wyjaśnienia poparte zapisami.
Co zrobić najpierw?
Zbierz dokumenty źródła środków
Wynagrodzenie, sprzedaż i pożyczki.
Zbierz wyciągi bankowe
Z odpowiedniego okresu.
Nie przenoś środków
Unikaj jakiejkolwiek restrukturyzacji.
Powiedz nam o osobach trzecich
Kto wysłał lub otrzymał środki.
Zadzwoń pod +971 50 653 1334 lub napisz na WhatsApp. Odpowiadamy o każdej porze.
Najczęstsze pytania
Czy konta mogą zostać zamrożone?
Tak, w śledztwach. Doradzamy w sprawie wniosku o odmrożenie.
Czy przelew od znajomego się liczy?
Może zostać zbadany. Znaczenie mają wiedza i cel. Oceniamy fakty.
Źródła
Ta strona opisuje, jak działamy w tego rodzaju sprawie, i nie powtarza treści przepisów. Powiązane poradniki przedstawiają stan prawny i cytują oficjalny angielski tekst z portalu legislacyjnego ZEA: uaelegislation.gov.ae. W razie rozbieżności z tłumaczeniami obowiązuje tekst arabski.
Ta strona zawiera informacje ogólne i nie stanowi porady prawnej.
Ta strona jest polskim tłumaczeniem poradnika napisanego po angielsku. W razie rozbieżności rozstrzyga wersja angielska i oficjalny tekst ustawy. Czytaj wersję angielską