Las acusaciones de blanqueo implican afirmaciones de que los fondos proceden de un delito y fueron movidos u ocultados. Son investigaciones graves, con mucha documentación, que a menudo implican cuentas congeladas.
Dónde encaja: La investigación suele comenzar con un informe de un banco o una autoridad.
¿Qué es el blanqueo de capitales en los EAU?
En términos generales, operar con fondos sabiendo o sospechando que son producto de un delito, para ocultarlos o disfrazarlos.
Los elementos exactos deben confirmarse con la ley vigente.
¿Por qué se congelan las cuentas?
Las autoridades pueden congelar cuentas durante una investigación.
Un abogado puede intentar impugnar el bloqueo y acreditar el origen legítimo de los fondos.
¿Cómo puedo demostrar de dónde vinieron los fondos?
Con documentos como contratos, facturas, nóminas y extractos bancarios que rastreen el origen.
¿Qué hacer primero?
No mover ni retirar los fondos
Puede parecer ocultación.
Reunir documentos sobre el origen de los fondos
Venta, salario, herencia, registros del negocio.
Responder a las autoridades solo con asesoramiento
Las declaraciones aquí son decisivas.
Identificar el informe que desencadenó el caso
Condiciona la defensa.
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Temas de esta materia
Dentro de «Blanqueo de capitales» tratamos:
- Producto del delito
- Financiación del terrorismo
Preguntas frecuentes
¿Pueden investigarme sin haber cometido yo un delito?
Sí, si los fondos que manejó se sospechan producto de un delito. El conocimiento es central.
¿Cuánto puede seguir congelada una cuenta?
Varía. Un abogado puede asesorarle sobre cómo impugnarlo.
¿Incluye cuentas de empresas?
Sí, puede afectar a personas y a sociedades.
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Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés