¿Qué es una acusación de fraude?
La afirmación de que alguien fue engañado para entregar dinero o bienes.
La intención es central, por lo que la defensa suele girar en torno a lo que usted sabía y quería.
¿Qué hacemos?
Estudiamos las transacciones, las comunicaciones y la versión del denunciante, e impugnamos las lagunas en la prueba del engaño y de la intención.
También comprobamos si el asunto es en realidad una disputa civil.
¿Qué debe evitar?
No borre mensajes ni altere registros.
Eso puede convertir un asunto defendible en indefendible.
¿Qué hacer primero?
Reúna todos los registros de transacciones
Extractos de banco y de monederos.
Conserve las comunicaciones
Mensajes, correos y llamadas.
Escriba una cronología
Desde el primer contacto hasta la disputa.
No se acerque al denunciante
Déjenos manejarlo.
Llámenos al +971 50 653 1334 o escríbanos por WhatsApp. Respondemos a cualquier hora.
Preguntas frecuentes
¿Es un negocio fallido un fraude?
No por sí mismo. El fraude penal requiere engaño e intención. Examinamos si se demuestra.
¿Puede resolverse un fraude con un acuerdo?
Posiblemente, según la etapa. Le asesoramos antes de que pague nada.
Fuentes
Esta página describe cómo actuamos en este tipo de casos y no repite el texto de la ley. Las guías enlazadas exponen la posición legal y citan el texto oficial en inglés del portal legislativo de los EAU: uaelegislation.gov.ae. En caso de discrepancia con las traducciones, prevalece el texto árabe.
Esta página ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico.
Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés