¿Qué abarca esta área?
El fraude, el fraude corporativo, la malversación, el abuso de confianza, el blanqueo de capitales, el fraude con criptomonedas y la falsificación financiera.
Son casos con mucha documentación, así que empezamos por determinar qué muestran los papeles.
¿Cómo elegir el servicio adecuado?
Elija según la acusación. Si se aplica más de una, planificamos la defensa a través de todas.
Un mismo conjunto de hechos suele imputarse bajo varios epígrafes.
¿Qué hacer primero?
Reúna los registros financieros
Extractos, contratos y transferencias.
No mueva activos
Las transferencias durante un caso pueden malinterpretarse.
Evite el contacto con el denunciante
El acuerdo debe pasar por nosotros.
Llámenos pronto
Los registros se aseguran mejor pronto.
Llámenos al +971 50 653 1334 o escríbanos por WhatsApp. Respondemos a cualquier hora.
Preguntas frecuentes
¿Puede terminar un caso financiero con un acuerdo?
En algunas situaciones. Depende del delito y de la etapa. Asesoramos antes de cualquier pago.
¿Se congelarán mis cuentas?
Es posible. Asesoramos sobre cómo responder y sobre solicitar su liberación.
Guías detalladas
Abogado de defensa por fraude
Defender una acusación de haber obtenido dinero o bienes mediante engaño.
Leer la guíaAbogado de fraude corporativo
Defensa para directivos, gerentes y empleados que afrontan acusaciones de fraude vinculadas a una empresa.
Leer la guíaAbogado de defensa por malversación
Defender una acusación de haber tomado o usado indebidamente fondos que se le confiaron.
Leer la guíaAbogado de abuso de confianza
Defensa cuando se le acusa de haber usado mal algo que se le entregó para un fin concreto.
Leer la guíaAbogado de defensa por blanqueo de capitales
Defender una acusación de que los fondos proceden de un delito o se movieron para ocultar su origen.
Leer la guíaAbogado de fraude con criptomonedas
Trabajo de defensa o de denuncia en casos que implican criptoactivos y plataformas.
Leer la guíaAbogado de defensa por falsificación financiera
Defender una acusación de haber falsificado un documento financiero o una firma.
Leer la guíaFuentes
Esta página describe cómo actuamos en este tipo de casos y no repite el texto de la ley. Las guías enlazadas exponen la posición legal y citan el texto oficial en inglés del portal legislativo de los EAU: uaelegislation.gov.ae. En caso de discrepancia con las traducciones, prevalece el texto árabe.
Esta página ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico.
Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés