¿Cómo son los casos de fraude cripto?
Promesas de inversión, quiebras de plataformas, transferencias entre monederos y ventas entre particulares que salen mal.
Pueden implicar a acusadores o acusados en los EAU y en el extranjero.
¿Qué hacemos?
Rastreamos las transacciones en la cadena y en los registros bancarios, revisamos las comunicaciones y defendemos o impulsamos el caso en consecuencia.
También asesoramos sobre opciones de recuperación.
¿Cuáles son los desafíos prácticos?
El anonimato, las partes transfronterizas y la prueba técnica.
Recurrimos a la pericia adecuada cuando hace falta.
¿Qué hacer primero?
Exporte los historiales de monederos y plataformas
Registros completos y fechados.
Conserve chats y correos
Con las contrapartes.
Anote las plataformas usadas
Nombres y cuentas.
No elimine cuentas
Conserve todo.
Llámenos al +971 50 653 1334 o escríbanos por WhatsApp. Respondemos a cualquier hora.
Preguntas frecuentes
¿Pueden recuperarse criptos perdidas?
A veces. Depende de la trazabilidad y de las partes. Damos una opinión honesta.
¿Es arriesgado vender criptos entre particulares?
Puede serlo, sobre todo si luego se alega que los fondos son ilícitos. Consulte antes de operaciones grandes.
Fuentes
Esta página describe cómo actuamos en este tipo de casos y no repite el texto de la ley. Las guías enlazadas exponen la posición legal y citan el texto oficial en inglés del portal legislativo de los EAU: uaelegislation.gov.ae. En caso de discrepancia con las traducciones, prevalece el texto árabe.
Esta página ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico.
Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés