Geldwäschevorwürfe betreffen die Behauptung, Gelder stammten aus einer Straftat und seien bewegt oder verschleiert worden. Es sind ernste, dokumentenintensive Ermittlungen, die oft mit eingefrorenen Konten einhergehen.
Wo das einzuordnen ist: Die Ermittlung beginnt meist mit einer Meldung einer Bank oder Behörde.
Was ist Geldwäsche in den VAE?
Allgemein: mit Geldern umgehen, im Wissen oder Verdacht, dass sie aus einer Straftat stammen, um sie zu verbergen oder zu verschleiern.
Die genauen Elemente sind anhand des geltenden Rechts zu bestätigen.
Warum werden Konten eingefroren?
Behörden können Konten während einer Ermittlung einfrieren.
Ein Anwalt kann versuchen, das Einfrieren anzufechten und die rechtmäßige Herkunft der Gelder nachzuweisen.
Wie kann ich die Herkunft der Gelder belegen?
Mit Dokumenten wie Verträgen, Rechnungen, Gehaltsabrechnungen und Kontoauszügen, die die Herkunft nachzeichnen.
Was ist zuerst zu tun?
Gelder nicht bewegen oder abheben
Es könnte wie Verschleierung aussehen.
Unterlagen zur Mittelherkunft sammeln
Verkauf, Gehalt, Erbschaft, Geschäftsunterlagen.
Behörden nur mit Beratung antworten
Aussagen sind hier entscheidend.
Die Meldung identifizieren, die den Fall ausgelöst hat
Sie leitet die Verteidigung.
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- Erträge aus Straftaten
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Häufige Fragen
Kann gegen mich ermittelt werden, ohne dass ich selbst eine Straftat begangen habe?
Ja, wenn von Ihnen verwaltete Gelder im Verdacht stehen, Erträge aus Straftaten zu sein. Die Kenntnis ist zentral.
Wie lange kann ein Konto eingefroren bleiben?
Das ist unterschiedlich. Ein Anwalt kann Sie beraten, wie man es anficht.
Sind Geschäftskonten einbezogen?
Ja, es kann Personen und Unternehmen betreffen.
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