Che cos'è un'accusa di frode?
L'affermazione che qualcuno è stato ingannato per consegnare denaro o beni.
L'intenzione è centrale, perciò la difesa ruota spesso attorno a ciò che sapeva e intendeva.
Che cosa facciamo?
Studiamo le operazioni, le comunicazioni e la versione del denunciante e contestiamo le lacune nella prova dell'inganno e dell'intenzione.
Verifichiamo anche se la questione sia in realtà una controversia civile.
Che cosa evitare?
Non cancelli messaggi né alteri registri.
Può rendere indifendibile un caso difendibile.
Cosa fare per prima cosa?
Raccolga tutti i registri delle operazioni
Estratti bancari e dei wallet.
Conservi le comunicazioni
Messaggi, e-mail e telefonate.
Scriva una cronologia
Dal primo contatto alla controversia.
Non si avvicini al denunciante
Lasci fare a noi.
Chiamaci al +971 50 653 1334 o scrivici su WhatsApp. Rispondiamo a qualsiasi ora.
Domande frequenti
Un affare fallito è una frode?
Da solo no. La frode penale richiede inganno e intenzione. Esaminiamo se è dimostrato.
Una frode può essere risolta con un accordo?
Forse, a seconda della fase. La consigliamo prima di pagare qualsiasi cosa.
Fonti
Questa pagina descrive come interveniamo in questo tipo di caso e non ripete il testo della legge. Le guide collegate espongono la posizione giuridica e citano il testo ufficiale in inglese del portale legislativo degli EAU: uaelegislation.gov.ae. In caso di divergenza con le traduzioni prevale il testo arabo.
Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Questa pagina è la traduzione italiana di una guida redatta in inglese. In caso di divergenza prevalgono la versione inglese e il testo ufficiale della legge. Leggi la versione inglese