تنشأ تهم الاحتيال في الإفلاس عندما يُتهم شركة أو شخص متعثر بإخفاء أصول أو خداع دائنين. وهي تتداخل مع إجراءات الإعسار.
موضعه ضمن الدليل: غالباً بالتوازي مع إجراءات الإعسار أو إعادة التنظيم.
ما هو الاحتيال في الإفلاس؟
بعبارة عامة: التصرف بطريقة غير أمينة فيما يتعلق بالإعسار، كإخفاء الأصول أو محاباة بعض الدائنين محاباة غير مشروعة.
وتجب مراجعة الجرائم الدقيقة بحسب القانون النافذ.
كيف تتفاعل الدعوى الجزائية مع إجراء الإعسار؟
قد تسيران بالتوازي وتؤثر كل منهما في الأخرى، لذا يجب تنسيق الاستراتيجية.
ما هو إخفاء الأصول؟
إخفاء أصول أو نقلها للتهرب من الدائنين.
وتُفحص كثيراً التحويلات السابقة على الإعسار.
ماذا أفعل أولاً؟
سرد جميع الأصول والتحويلات
بما فيها الحديثة.
الدقة في كل إيداع
الإقرارات الكاذبة تُنشئ مشكلات جديدة.
الاحتفاظ بسجلات قرارات الشركة
لماذا جرت المدفوعات.
التنسيق مع مستشاري الإعسار
الاتساق مهم.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
موضوعات هذا المجال
ضمن «الغش في الإفلاس» نتناول:
- احتيال الإعسار
- إخفاء الأصول
- الاحتيال على الدائنين
أسئلة شائعة
هل يمكن مساءلة المديرين شخصياً؟
في بعض الحالات نعم، بحسب السلوك.
هل الإعسار نفسه جريمة؟
لا. الإعسار ليس جريمة. أما السلوك غير الأمين المحيط به فقد يكون كذلك.
وماذا عن التحويلات إلى أفراد الأسرة؟
كثيراً ما تُفحص. وثّق الأسباب.
أدلة ذات صلة
الجرائم المالية
الاحتيال والتهم المرتبطة به في مجالات الشركات والمصارف والاستثمار والأصول الرقمية.
اقرأ الدليلالاحتيال في الأوراق المالية
الاحتيال الاستثماري والتلاعب بالسوق وخداع المستثمرين.
اقرأ الدليلالسرقة وخيانة الأمانة
تهم السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.
اقرأ الدليلهذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية