Le accuse di frode fallimentare sorgono quando un'impresa o una persona in difficoltà è accusata di nascondere beni o di ingannare i creditori. Si sovrappongono alle procedure di insolvenza.
Dove si colloca: Spesso in parallelo a procedure di insolvenza o ristrutturazione.
Cos'è la frode fallimentare?
In termini generali, agire in modo disonesto in relazione all'insolvenza, ad esempio occultando beni o favorendo indebitamente alcuni creditori.
I reati esatti vanno confermati sulla legge vigente.
Come interagiscono procedimento penale e procedura di insolvenza?
Possono procedere in parallelo e influenzarsi, quindi la strategia va coordinata.
Cos'è l'occultamento di beni?
Nascondere o spostare beni per sfuggire ai creditori.
I trasferimenti precedenti all'insolvenza sono spesso esaminati.
Cosa fare per prima cosa?
Elencare tutti i beni e i trasferimenti
Compresi quelli recenti.
Essere accurati in ogni deposito
Le dichiarazioni false creano nuovi problemi.
Conservare i registri delle decisioni aziendali
Perché sono stati fatti i pagamenti.
Coordinarsi con i consulenti per l'insolvenza
La coerenza conta.
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Argomenti di questa materia
Nell'ambito di «Frode fallimentare» ci occupiamo di:
- Frode da insolvenza
- Occultamento di beni
- Frode ai creditori
Domande frequenti
Gli amministratori possono essere personalmente responsabili?
In alcuni casi sì, a seconda della condotta.
L'insolvenza in sé è un reato?
No. L'insolvenza non è un reato. La condotta disonesta che la circonda può esserlo.
E i trasferimenti ai familiari?
Sono spesso esaminati. Documenta le ragioni.
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Questa pagina è la traduzione italiana di una guida redatta in inglese. In caso di divergenza prevalgono la versione inglese e il testo ufficiale della legge. Leggi la versione inglese