Как предъявляются обвинения в деловом мошенничестве в ОАЭ?
В Федеральном указ-законе № 31 от 2021 года (Закон о преступлениях и наказаниях) нет единого состава делового мошенничества. Обвинения предъявляются по общим статьям, соответствующим поведению: мошенничество (статья 451), злоупотребление доверием (статья 453) и подлог документов (статьи 251 и 252).
Обвинения в корпоративном, бухгалтерском, счётном мошенничестве, мошенничестве с зарплатой и партнёрском – это обозначения ситуации. Обвинение зависит от того, что, как утверждается, сделал человек.
Какая статья подходит к какой ситуации?
Ложные счета или изменённые бухгалтерские записи указывают на подлог (статья 251). Менеджер или партнёр, использующий вверенные ему средства, указывает на злоупотребление доверием (статья 453). Склонение кого-либо обманом заплатить или передать имущество указывает на мошенничество (статья 451).
Статья 453 считает доверенным лицом любого партнёра в общей собственности и любое лицо, которому предмет передан для определённой цели, поэтому партнёрские споры о деньгах часто подают именно по ней.
Может ли компания нести ответственность?
Да. Согласно статье 66 Федерального указ-закона № 31 от 2021 года (Закон о преступлениях и наказаниях), юридические лица, кроме государственных органов и публичных образований, несут уголовную ответственность за преступления, совершённые их представителями, директорами или агентами в их пользу или от их имени.
Компанию нельзя приговорить к тюремному заключению. Наказание ограничено штрафом до 5 000 000 дирхамов, если за преступление предусмотрено иное основное наказание, плюс конфискация и уголовно-правовые меры, а физические лица всё равно могут быть наказаны лично. Поэтому бизнесу следует содержать записи в порядке и консультироваться, как только подано заявление.
На что смотрит защита?
На полномочия, бухгалтерию, умысел и на то, не является ли настоящий спор коммерческим.
Мы изучаем одобрения, договор, бухгалтерские книги и банковские выписки, а также то, кто на самом деле распоряжался средствами. Многие такие обвинения начинаются со спора о сделке или об уходе из компании.
Что делать в первую очередь?
Сохраните книги и банковские записи
Ничего не меняйте, не удаляйте и не датируйте задним числом.
Составьте список тех, у кого был доступ и полномочия
Подписанты, согласующие и пользователи систем.
Разделите гражданский иск и уголовное заявление
Они могут требовать разных ответов.
Консультируйтесь, прежде чем отвечать заявителю
Показания используются.
Звоните нам по номеру +971 50 653 1334 или пишите в WhatsApp. Мы отвечаем в любое время.
Частые вопросы
Существует ли преступление под названием корпоративное мошенничество?
Не как единый состав. Обвинение выбирается из статей о мошенничестве, злоупотреблении доверием и подлоге.
Может ли партнёра обвинить в злоупотреблении доверием?
Да. Статья 453 считает партнёра в общей собственности доверенным лицом.
Может ли быть привлечена к ответственности сама компания?
Компания, кроме государственного органа, может отвечать за преступления, совершённые её представителями, директорами или агентами для неё или от её имени, со штрафом до 5 000 000 дирхамов (статья 66).
А ложные счета?
Изменение или изготовление документа и его использование могут быть подлогом (статья 251).
Связанные руководства
Злоупотребление доверием
Когда использование, трата или удержание вверенных вам денег или имущества становится преступлением и кого закон считает лицом, держащим имущество на доверии.
Читать руководствоПодлог документов
Как закон определяет подлог официальных и неофициальных документов, включая договоры и коммерческие бумаги, и наказание за использование подложного документа.
Читать руководствоИсточники
Источник: официальный текст документа Федеральный указ-закон № 31 от 2021 года об Уголовном кодексе (Закон о преступлениях и наказаниях) на портале законодательства ОАЭ, проверено 9 октября 2026 года. При расхождении с переводами приоритет имеет арабский текст.
Эта страница содержит общую информацию и не является юридической консультацией.
Это русский перевод английского руководства. При расхождениях приоритет имеет английская версия и официальный текст закона. Читать английскую версию