Sprawy o oszustwa na papierach wartościowych i inwestycyjne dotyczą twierdzeń, że inwestorów wprowadzono w błąd lub zmanipulowano rynki. Mogą interweniować zarówno regulatorzy, jak i prokuratorzy.
Gdzie to się mieści: Śledztwo regulacyjne i karne.
Czym jest oszustwo inwestycyjne?
Nakłanianie ludzi do inwestowania fałszywymi oświadczeniami lub zatajeniami.
Sprawa zależy od tego, co obiecano i co było wiadome.
Czym jest manipulacja rynkiem?
Działanie mające wywołać fałszywe wrażenie aktywności lub ceny.
Kluczowe są zamiar i schemat.
Jak interweniują regulatorzy?
Regulatorzy finansowi mogą prowadzić śledztwa i kierować sprawy do ścigania.
Co zrobić najpierw?
Zachowaj komunikację marketingową i z inwestorami
To, co powiedziano, ma znaczenie.
Zbierz zapisy transakcji
Daty, kwoty i kontrahenci.
Unikaj kontaktu z inwestorami bez porady
Może zostać źle zrozumiany.
Przygotuj się do rozmowy z regulatorem
Z prawnikiem.
Zadzwoń pod +971 50 653 1334 lub napisz na WhatsApp. Odpowiadamy o każdej porze.
Zagadnienia w tej dziedzinie
W obszarze „Oszustwa na papierach wartościowych” zajmujemy się:
- Manipulacja rynkiem
- Wprowadzanie inwestorów w błąd
Najczęstsze pytania
Czy nieudana inwestycja może być przestępstwem?
Sama strata nie jest przestępstwem. Chodzi o wprowadzenie w błąd.
Czy te same fakty mogą prowadzić do powództw cywilnych?
Tak, często równolegle.
Kto prowadzi śledztwo?
Regulatorzy i prokuratorzy, zależnie od sprawy.
Powiązane poradniki
Przestępstwa finansowe
Oszustwa i powiązane zarzuty w obszarze korporacyjnym, bankowym, inwestycyjnym i aktywów cyfrowych.
Czytaj poradnikPranie pieniędzy
Zarzuty dotyczące wpływów z przestępstwa i finansowania terroryzmu.
Czytaj poradnikOszustwa upadłościowe
Zarzuty związane z niewypłacalnością: ukrywanie majątku, faworyzowanie wierzycieli i fałszywe oświadczenia.
Czytaj poradnikTa strona zawiera informacje ogólne i nie stanowi porady prawnej.
Ta strona jest polskim tłumaczeniem poradnika napisanego po angielsku. W razie rozbieżności rozstrzyga wersja angielska i oficjalny tekst ustawy. Czytaj wersję angielską