O que é a fraude empresarial?
Uma acusação relativa a fundos, registos ou operações de uma empresa, feita pela empresa, um acionista, um sócio ou um regulador.
Corre muitas vezes a par de um litígio civil ou comercial.
O que fazemos?
Mapeamos quem decidiu o quê, revemos os registos e os controlos da própria empresa e defendemos a posição do indivíduo.
Separamos a responsabilidade pessoal da da empresa.
E a empresa?
Quando a própria empresa está exposta, aconselhamos sobre como a proteger.
Coordenamos com os seus consultores comerciais.
O que fazer primeiro?
Reúna os registos da empresa
Deliberações, contas e cartas de poderes.
Identifique quem assinou o quê
A autoridade importa.
Guarde os e-mails
Comunicações internas.
Limite as discussões internas
Fale pouco até ser aconselhado.
Ligue-nos para +971 50 653 1334 ou escreva por WhatsApp. Respondemos a qualquer hora.
Perguntas frequentes
Pode um diretor ser pessoalmente responsável?
Depende do que o diretor fez e soube. Avaliamos com cuidado.
Pode um litígio empresarial levar a um caso penal?
Sim, quando uma parte alega engano ou apropriação. Distinguimos os elementos civis dos penais.
Fontes
Esta página descreve como atuamos neste tipo de caso e não repete o texto da lei. Os guias ligados expõem a posição legal e citam o texto oficial em inglês do portal legislativo dos EAU: uaelegislation.gov.ae. Em caso de divergência com as traduções, prevalece o texto árabe.
Esta página contém informação geral e não constitui aconselhamento jurídico.
Esta página é a tradução para português de um guia redigido em inglês. Em caso de divergência, prevalecem a versão inglesa e o texto oficial da lei. Ler a versão em inglês