W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) obowiązują rygorystyczne przepisy i regulacje mające na celu zwalczanie przekupstwa i korupcji. Prowadząc politykę zerowej tolerancji wobec tych przestępstw, kraj nakłada surowe kary na osoby i organizacje uznane za winne angażowania się w tego rodzaju nielegalne działania. Działania antykorupcyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich mają na celu utrzymanie przejrzystości, utrzymanie praworządności i wspieranie sprawiedliwego otoczenia biznesowego dla wszystkich zainteresowanych stron. Zajmując zdecydowane stanowisko przeciwko przekupstwu i korupcji, Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się budować zaufanie, przyciągać inwestycje zagraniczne i ugruntować swoją pozycję wiodącego światowego centrum biznesowego zbudowanego na zasadach odpowiedzialności i etycznego postępowania.

Jaka jest definicja przekupstwa w świetle prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

W systemie prawnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekupstwo jest szeroko definiowane jako oferowanie, obiecywanie, wręczanie, żądanie lub akceptowanie nienależnej korzyści lub zachęty, bezpośrednio lub pośrednio, w zamian za działanie lub powstrzymanie się od działania w ramach wykonywania obowiązków ich obowiązki. Obejmuje to zarówno aktywne, jak i pasywne formy przekupstwa, w których biorą udział funkcjonariusze publiczni, a także osoby i podmioty prywatne. Przekupstwo może przybierać różne formy, w tym płatności gotówkowe, prezenty, rozrywkę lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji, której celem jest niewłaściwe wywarcie wpływu na decyzję lub działania odbiorcy.

Federalny kodeks karny Zjednoczonych Emiratów Arabskich i inne odpowiednie przepisy zapewniają kompleksowe ramy definiowania różnych form przekupstwa i zapobiegania im. Obejmuje to przestępstwa takie jak przekupstwo urzędników publicznych, przekupstwo w sektorze prywatnym, przekupstwo zagranicznych urzędników publicznych oraz gratyfikacje. Przepisy obejmują również przestępstwa powiązane, takie jak defraudacja, nadużycie władzy, pranie pieniędzy i handel wpływami, które często krzyżują się ze sprawami o przekupstwo i korupcję. Warto zauważyć, że ustawodawstwo antykorupcyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zastosowanie nie tylko do osób fizycznych, ale także korporacji i innych podmiotów prawnych i pociąga je do odpowiedzialności za praktyki korupcyjne. Ma również na celu utrzymanie uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności we wszystkich sektorach, wspieranie uczciwego i etycznego otoczenia biznesowego, przy jednoczesnym promowaniu dobrego zarządzania i praworządności.

Jakie rodzaje przekupstwa są uznawane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Rodzaj przekupstwa	Opis
Przekupstwo urzędników publicznych	Oferowanie lub przyjmowanie łapówek w celu wywarcia wpływu na działania lub decyzje urzędników państwowych, w tym ministrów, sędziów, funkcjonariuszy organów ścigania i urzędników publicznych.
Przekupstwo w sektorze prywatnym	Oferowanie lub przyjmowanie łapówek w kontekście transakcji handlowych lub biznesowych z udziałem osób lub podmiotów prywatnych.
Przekupstwo zagranicznych urzędników publicznych	Przekupywanie zagranicznych urzędników publicznych lub urzędników publicznych organizacji międzynarodowych w celu uzyskania lub utrzymania interesów bądź nienależnej korzyści.
Gratyfikacje	Małe nieoficjalne płatności dokonywane w celu przyspieszenia lub zabezpieczenia wykonania rutynowych działań lub usług rządowych, do których płatnik jest prawnie uprawniony.
Handel wpływami	Oferowanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści w celu wywarcia wpływu na proces decyzyjny urzędnika lub organu publicznego.
Sprzeniewierzenie	Przywłaszczenie lub przekazanie majątku lub środków powierzonych czyjejś opiece w celu osiągnięcia osobistych korzyści.
Nadużycie władzy	Niewłaściwe wykorzystanie oficjalnego stanowiska lub władzy dla korzyści osobistej lub innych.
Pranie pieniędzy	Proces ukrywania lub ukrywania pochodzenia nielegalnie uzyskanych pieniędzy lub aktywów.

Przepisy antykorupcyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich obejmują szeroki zakres praktyk korupcyjnych, zapewniając, że różne formy przekupstwa i powiązanych przestępstw będą rozpatrywane i odpowiednio karane, niezależnie od kontekstu i zaangażowanych stron.

Jakie są kluczowe przepisy prawa antykorupcyjnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Oto kluczowe przepisy prawa antykorupcyjnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich:

Kompleksowa definicja obejmująca przekupstwo publiczne i prywatne: Prawo zapewnia szeroką definicję przekupstwa, która obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, zapewniając uwzględnienie praktyk korupcyjnych w każdym kontekście.
Kryminalizuje czynne i bierne przekupstwo, w tym zagranicznych urzędników: Ustawa penalizuje zarówno wręczenie łapówki (przekupstwo czynne), jak i przyjęcie łapówki (przekupstwo bierne), rozszerzając swój zasięg na przypadki z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy publicznych.
Zabrania płatności ułatwiających lub „smarujących”: Prawo zabrania wpłacania niewielkich, nieoficjalnych kwot, zwanych gratyfikacjami lub płatnościami „smarnymi”, które często wykorzystuje się w celu przyspieszenia rutynowych działań lub usług rządowych.
Surowe kary, takie jak więzienie i wysokie grzywny: Prawo nakłada surowe kary za przestępstwa przekupstwa, w tym długie wyroki więzienia i wysokie kary finansowe, co stanowi silny środek odstraszający przed takimi praktykami korupcyjnymi.
Odpowiedzialność korporacyjna za przestępstwa przekupstwa pracowników/agenta: Prawo nakłada na organizacje odpowiedzialność za przestępstwa związane z łapówkarstwem popełniane przez ich pracowników lub agentów, zapewniając, że firmy utrzymują solidne programy przeciwdziałania przekupstwu i zachowują należytą staranność.
Eksterytorialny zasięg obywateli/rezydentów ZEA za granicą: Ustawa rozszerza swoją jurysdykcję na przestępstwa przekupstwa popełniane przez obywateli lub rezydentów Zjednoczonych Emiratów Arabskich poza granicami kraju, umożliwiając ściganie, nawet jeśli przestępstwo miało miejsce za granicą.
Ochrona sygnalistów w celu zachęcenia do zgłaszania: Prawo zawiera przepisy mające na celu ochronę sygnalistów zgłaszających przypadki przekupstwa lub korupcji i zachęcające osoby do przekazywania informacji bez obawy przed odwetem.
Konfiskata dochodów pochodzących z przekupstwa: Prawo pozwala na konfiskatę i odzyskanie wszelkich dochodów lub majątku pochodzącego z przestępstw związanych z przekupstwem, zapewniając, że osoby zaangażowane w praktyki korupcyjne nie będą mogły czerpać korzyści z nielegalnych zysków.
Obowiązkowe programy zgodności dla organizacji ZEA: Prawo nakłada na organizacje działające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązek wdrożenia solidnych programów przeciwdziałania przekupstwu, obejmujących zasady, procedury i szkolenia, w celu zapobiegania przekupstwu i jego wykrywania.
Współpraca międzynarodowa w zakresie dochodzeń/śledzeń dotyczących przekupstwa: Prawo ułatwia współpracę międzynarodową i wzajemną pomoc prawną w dochodzeniach i ściganiach dotyczących przekupstwa, umożliwiając współpracę transgraniczną i wymianę informacji w celu skutecznego zwalczania transgranicznych przypadków przekupstwa.

Jakie kary grożą za przestępstwa związane z przekupstwem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Zjednoczone Emiraty Arabskie przyjmują podejście zerowej tolerancji wobec przekupstwa i korupcji, przewidując surowe kary określone w dekrecie federalnym z mocą ustawy nr 31 z 2021 r. w sprawie wydania ustawy o przestępstwach i karach, w szczególności w art. 275–287 kodeksu karnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich . Konsekwencje przestępstw przekupstwa są poważne i różnią się w zależności od charakteru przestępstwa i zaangażowanych stron.

Przekupstwo z udziałem urzędników publicznych

Okres pozbawienia wolności
- Żądanie, przyjmowanie lub otrzymywanie prezentów, korzyści lub obietnic w zamian za wykonanie, zaniechanie lub naruszenie obowiązków służbowych może skutkować karą tymczasowej kary pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 275–278).
- Długość kary pozbawienia wolności zależy od wagi przestępstwa i stanowiska sprawowanego przez daną osobę.
Kary finansowe
- Oprócz kary pozbawienia wolności lub jako jej alternatywę mogą zostać nałożone znaczne kary pieniężne.
- Kary te są często obliczane na podstawie wartości łapówki lub jako wielokrotność kwoty łapówki.

Przekupstwo w sektorze prywatnym

Aktywne przekupstwo (oferowanie łapówki)
- Oferowanie łapówki w sektorze prywatnym jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności (art. 283).
Przekupstwo bierne (przyjmowanie łapówki)
- Przyjęcie łapówki w sektorze prywatnym może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 284).

Dodatkowe konsekwencje i kary

Konfiskata majątku
- Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mają prawo skonfiskować wszelkie aktywa lub mienie pochodzące z przestępstwa przekupstwa lub wykorzystane w jego popełnieniu (artykuł 285).
Wykluczenie i czarna lista
- Osoby i firmy uznane za winne przekupstwa mogą zostać wykluczone z udziału w kontraktach rządowych lub umieszczone na czarnej liście możliwości prowadzenia działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Kary korporacyjne
- Firmom zamieszanym w przestępstwa związane z przekupstwem mogą grozić surowe kary, w tym zawieszenie lub cofnięcie licencji na prowadzenie działalności, rozwiązanie lub umieszczenie pod nadzorem sądowym.
Dodatkowe kary dla osób fizycznych
- Osobom skazanym za przestępstwa przekupstwa mogą grozić dodatkowe kary, takie jak utrata praw obywatelskich, zakaz zajmowania określonych stanowisk lub deportacja w przypadku obywateli spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Surowe stanowisko Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie przestępstw związanych z przekupstwem podkreśla znaczenie utrzymywania etycznych praktyk biznesowych oraz wdrażania solidnych polityk i procedur antykorupcyjnych. Zasięganie porad prawnych i przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości ma kluczowe znaczenie dla osób i organizacji działających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jak Zjednoczone Emiraty Arabskie radzą sobie z dochodzeniami i ściganiem przypadków przekupstwa?

Zjednoczone Emiraty Arabskie utworzyły wyspecjalizowane jednostki antykorupcyjne w organach egzekwowania prawa, takie jak prokuratura w Dubaju i Departament Sądownictwa w Abu Zabi, odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie zarzutów przekupstwa. Jednostki te zatrudniają przeszkolonych śledczych i prokuratorów, którzy ściśle współpracują z jednostkami analityki finansowej, organami regulacyjnymi i innymi jednostkami rządowymi. Mają szerokie uprawnienia w zakresie gromadzenia dowodów, zajmowania majątku, zamrażania rachunków bankowych oraz uzyskiwania odpowiednich dokumentów i rejestrów.

Po zebraniu wystarczających dowodów sprawa kierowana jest do Prokuratury, która zapoznaje się z materiałem dowodowym i podejmuje decyzję o wniesieniu zarzutów karnych. Prokuratorzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są niezależni i mają uprawnienia do wnoszenia spraw do sądów. System sądowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przestrzega rygorystycznych procedur prawnych, przestrzegając zasad rzetelnego procesu i sprawiedliwego procesu, przy czym oskarżeni mają prawo do reprezentacji prawnej i możliwości przedstawienia swojej obrony.

Ponadto Państwowa Instytucja Kontroli (NOK) odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu i kontrolowaniu agencji rządowych oraz zapewnianiu prawidłowego wykorzystania środków publicznych. W przypadku wykrycia przypadków przekupstwa lub niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych NOK może skierować sprawę do odpowiednich organów w celu dalszego dochodzenia i potencjalnego wniesienia oskarżenia.

Jakie środki obrony są dostępne w przypadku zarzutów o przekupstwo zgodnie z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Zgodnie z ramami prawnymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich osoby lub podmioty, którym postawiono zarzuty przekupstwa, mogą mieć do dyspozycji kilka środków obrony, w zależności od konkretnych okoliczności sprawy. Oto kilka potencjalnych zabezpieczeń, które można podnieść:

Brak intencji lub wiedzy
- Oskarżony może podnosić, że nie miał zamiaru ani wiedzy niezbędnej do popełnienia przestępstwa przekupstwa.
- Ta obrona może mieć zastosowanie, jeśli pozwany może wykazać, że działał bez zrozumienia prawdziwego charakteru transakcji lub że nie był świadomy istnienia łapówki.
Przymus lub przymus
- Jeżeli oskarżony może udowodnić, że działał pod przymusem lub był zmuszony do przyjęcia lub zaoferowania łapówki, może to posłużyć jako obrona.
- Jednakże ciężar dowodu w przypadku stwierdzenia stosowania przymusu lub przymusu jest zazwyczaj wysoki, a pozwany musi przedstawić przekonujące dowody na poparcie tego twierdzenia.
Osaczeni
- W przypadkach, gdy pozwany został nakłoniony lub wciągnięty w popełnienie przestępstwa przekupstwa przez organy ścigania lub urzędników państwowych, zastosowanie może mieć obrona polegająca na uwięzieniu.
- Oskarżony musi wykazać, że nie miał predyspozycji do popełnienia przestępstwa i że był poddawany nadmiernej presji lub namawianiu ze strony władz.
Błąd co do faktu lub prawa
- Pozwany może podnosić, że popełnił rzeczywisty błąd co do faktów lub prawa, co prowadzi go do przekonania, że jego działania nie były nielegalne.
- Ustalenie tej linii obrony jest trudne, ponieważ przepisy antykorupcyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich są szeroko nagłośnione i dobrze znane.
Brak jurysdykcji
- W sprawach obejmujących elementy transgraniczne pozwany może zakwestionować jurysdykcję Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie zarzucanego przestępstwa.
- Ta obrona może być istotna, jeżeli przestępstwo przekupstwa miało miejsce całkowicie poza jurysdykcją terytorialną Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Statut ograniczeń
- W zależności od konkretnego przestępstwa przekupstwa i obowiązującego okresu przedawnienia na mocy prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozwany może podnosić, że postępowanie karne uległo przedawnieniu i nie może być kontynuowane.

Należy zauważyć, że dostępność i skuteczność tych środków obrony będzie zależeć od konkretnych okoliczności każdej sprawy i przedstawionych dowodów. Oskarżonym, którym postawiono zarzuty przekupstwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zaleca się zwrócenie się o pomoc prawną do doświadczonych prawników zaznajomionych z przepisami antykorupcyjnymi i systemem prawnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W jaki sposób prawo antykorupcyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zastosowanie do korporacji i przedsiębiorstw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Przepisy antykorupcyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym dekret federalny z mocą ustawy nr 31 z 2021 r. w sprawie wydawania przepisów o przestępstwach i karach, mają zastosowanie do korporacji i przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Firmy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej za przestępstwa przekupstwa popełnione przez ich pracowników, agentów lub przedstawicieli działających w imieniu firmy.

Odpowiedzialność korporacyjna może powstać w przypadku popełnienia przestępstwa przekupstwa na korzyść firmy, nawet jeśli kierownictwo lub kierownictwo firmy nie było świadome nielegalnego postępowania. Korporacjom grożą surowe kary, w tym znaczne grzywny, zawieszenie lub cofnięcie licencji na prowadzenie działalności, rozwiązanie lub umieszczenie pod nadzorem sądowym.

Aby ograniczyć ryzyko, od przedsiębiorstw w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oczekuje się wdrożenia solidnej polityki przeciwdziałania przekupstwu i korupcji, przeprowadzenia analizy due diligence w stosunku do pośredników zewnętrznych oraz zapewnienia pracownikom regularnych szkoleń w zakresie zgodności z przepisami antykorupcyjnymi. Niezachowanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i środków zapobiegawczych może narazić przedsiębiorstwa na istotne konsekwencje prawne i reputacyjne.