Kancelarie prawne w Dubaju

Ekspert prawnik w sprawach dotyczących prania pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

aktywność kryminalna

Hawala

Powszechnym terminem stosowanym do opisywania przez przestępców usług finansowych metody ukrywania źródła pieniędzy jest pranie pieniędzy lub Hawala. Wpływy z działań przestępczych są ukryte, aby zyski wydawały się pochodzić z ważnego źródła.

Unikanie podatków, brudne pieniądze i egzekwowanie prawa

pranie pieniędzy nielegalne

działania finansowe za pośrednictwem instytucji finansowych

Charakter produktów i usług świadczonych przez sektor usług finansowych naraża sektor na nadużycia pieniędzy wypranych. Na całym świecie przestępstwa związane z praniem pieniędzy mają podobne cechy.

Przestępstwo składa się z dwóch elementów. Są to:

  • Sama akcja prania pieniędzy.
  • Oraz poziom wiedzy lub intuicji na temat podaży funduszy lub działań finansowych klienta.

Do czego dąży pranie pieniędzy / Hawala?

Pranie pieniędzy stanowi dla przestępcy drogę do łatwego zdobycia gotówki lub pieniędzy bez pracy. Zamiast legalnie zarabiać pieniądze, przestępca unika siedziby i ułatwia przepływ środków pieniężnych bez płacenia podatków.

Do czego dąży pranie pieniędzy / Hawala?

Pranie pieniędzy stanowi dla przestępcy drogę do łatwego zdobycia gotówki lub pieniędzy bez pracy. Zamiast legalnie zarabiać pieniądze, przestępca unika siedziby i ułatwia przepływ środków pieniężnych bez płacenia podatków.

Jak dzieje się pranie pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pranie pieniędzy to proces, który przebiega w trzech różnych fazach.

  • Pierwszym etapem tego procesu jest „mycie” mienia i mienia oraz źródła w celu ich ukrycia.
  • I integracja, w której wyprana nieruchomość jest wprowadzana z powrotem na legalny rynek.
  • W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Abu Zabi, Dubaju i Sharjah pranie pieniędzy waha się od łatwych do złożonych strategii. Zawierają:
  • Strukturyzacja: Obejmuje to zabranie niewielkich kwot gotówki do depozytu, a następnie zakup instrumentów na okaziciela, w tym przekaz pieniężny.
  • Przemycanie: Zazwyczaj wiąże się to z przemytem gotówki do organu zagranicznego i deponowaniem w banku zagranicznym, który ma większą tajemnicę lub tylko nieznacznie wymusza pranie pieniędzy.
  • Firmy gotówkowe: Firmy intensywnie korzystające z gotówki mogą wspólnie otrzymywać legalną gotówkę pochodzącą z kryminalistów, zachowując przy tym, że wszystkie są ważne. Dzięki temu firma nie ponosi żadnych kosztów zmiennych, a znalezienie różnic w cenie sprzedaży jest bardzo trudne.
  • Pranie oparte na handlu: Faktury są zaniżone lub przewartościowane w celu ukrycia nielegalnych przepływów gotówki.
  • Firmy Shell i trusty: Firmy i trusty Shell nie ujawniają prawdziwej tożsamości właścicieli gotówki.
  • Przechwytywanie w banku: Sprawcy prania pieniędzy nabywają pakiet kontrolny w instytucjach finansowych o słabej kontroli prania pieniędzy i przekazują pieniądze bez badania.
  • Kasyna: Osoba prająca pieniądze może grać w kasynie, wypłacać żetony i wymagać płatności. Następnie deponuje go jako czek, zachowując go jako wygrane w grze.
  • Nieruchomości: Nielegalne fundusze można wykorzystać na zakup nieruchomości, a następnie sprzedać, aby zyski ze sprzedaży mogły wyglądać na ważne dla osób z zewnątrz. Koszt nieruchomości jest sfałszowany, a sprzedawca otrzymuje część zysków z przestępstwa za wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Kary Nielegalne pieniądze i raje podatkowe

Brudne pieniądze, przestępstwa finansowe, uchylanie się od podatków, dochody z przestępstwa, ustawa o tajemnicy bankowej, pieniądze na finansowanie działalności przestępczej. Kary za pranie pieniędzy w Dubaju lub w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynikają z międzynarodowego znaczenia tego aktu. Pranie pieniędzy jest niezwykle poważnym przestępstwem, a w przypadku gdy Ty lub ktoś, kogo znasz, zostałeś oskarżony o pranie pieniędzy, bardzo ważne jest natychmiastowe skontaktowanie się z prawnikiem zajmującym się praniem pieniędzy. Zatrudniając sprawdzonego prawnika zajmującego się przestępstwami prania pieniędzy, będziesz w stanie zminimalizować wszelkie wynikające z tego sankcje karne lub zwalczać te zarzuty.

Jak zatrudnić dziś swojego prawnika ds. Prania pieniędzy

Sprawy dotyczące prania pieniędzy mogą być skomplikowane i męczące. Jeśli napotykasz poważne oskarżenia o pranie pieniędzy, jak najszybciej skontaktuj się ze specjalistą w zakresie obrony prawnej w ZEA.

Ustawa federalna 9/2014 (która zmienia ustawę federalną 4/2002 dotyczącą zwalczania przestępstw związanych z praniem pieniędzy) (zwana dalej nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) została przyjęta przez Federalną Radę Narodową ZEA w kwietniu 2013 r. I weszła w życie w październiku 2014 r.

Zgodnie z nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kary za pranie pieniędzy są surowsze

Zasadniczo kary za pranie pieniędzy są surowsze na mocy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w porównaniu z poprzednią ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zgodnie z nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy niezgłoszenie podejrzanej transakcji może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 50,000 300,000 AED do XNUMX XNUMX AED lub uwięzieniem.

Powiadomienie osoby, która pyta o podejrzaną transakcję, pociąga za sobą do jednego roku pozbawienia wolności lub grzywnę w wysokości od 10,000 100,000 AED do XNUMX XNUMX AED.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy opiera się na wcześniejszej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy reguluje finansowanie nielegalnych lub niezarejestrowanych organizacji, finansowanie terroryzmu lub konfiskatę wpływów z prania pieniędzy

przepisy dotyczące prania pieniędzy są bardzo surowe

Przestępcy wykorzystują słabe punkty w sieci finansowej.