Ekspert prawnik w sprawach dotyczących prania pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pranie pieniędzy to proces, który przebiega w trzech różnych fazach.

• Pierwszym etapem tego procesu jest „mycie” mienia i mienia oraz źródła w celu ich ukrycia.
• I integracja, w której wyprana nieruchomość jest wprowadzana z powrotem na legalny rynek.
• W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Abu Zabi, Dubaju i Sharjah pranie pieniędzy waha się od łatwych do złożonych strategii. Zawierają:
• Strukturyzacja: Obejmuje to zabranie niewielkich kwot gotówki do depozytu, a następnie zakup instrumentów na okaziciela, w tym przekaz pieniężny.
• Przemycanie: Zazwyczaj wiąże się to z przemytem gotówki do organu zagranicznego i deponowaniem w banku zagranicznym, który ma większą tajemnicę lub tylko nieznacznie wymusza pranie pieniędzy.
• Firmy gotówkowe: Firmy intensywnie korzystające z gotówki mogą wspólnie otrzymywać legalną gotówkę pochodzącą z kryminalistów, zachowując przy tym, że wszystkie są ważne. Dzięki temu firma nie ponosi żadnych kosztów zmiennych, a znalezienie różnic w cenie sprzedaży jest bardzo trudne.
• Pranie oparte na handlu: Faktury są zaniżone lub przewartościowane w celu ukrycia nielegalnych przepływów gotówki.
• Firmy Shell i trusty: Firmy i trusty Shell nie ujawniają prawdziwej tożsamości właścicieli gotówki.
• Przechwytywanie w banku: Sprawcy prania pieniędzy nabywają pakiet kontrolny w instytucjach finansowych o słabej kontroli prania pieniędzy i przekazują pieniądze bez badania.
• Kasyna: Osoba prająca pieniądze może grać w kasynie, wypłacać żetony i wymagać płatności. Następnie deponuje go jako czek, zachowując go jako wygrane w grze.
• Nieruchomości: Nielegalne fundusze można wykorzystać na zakup nieruchomości, a następnie sprzedać, aby zyski ze sprzedaży mogły wyglądać na ważne dla osób z zewnątrz. Koszt nieruchomości jest sfałszowany, a sprzedawca otrzymuje część zysków z przestępstwa za wyrażenie zgody na zawarcie umowy.