아랍에미리트에서는 신뢰의 위반은 심각한 범죄입니다 개인과 기업 모두에게 광범위한 결과를 가져올 수 있는 것입니다. 가장 경험이 풍부한 로펌 UAE에서 AK Advocates는 20년 이상 이러한 복잡한 사건을 처리하는 선두에 섰습니다.

숙련된 형사 변호 변호사와 법률 전문가로 구성된 저희 팀은 특히 신뢰 위반 혐의와 관련된 복잡한 UAE 법률에 정통합니다.

신뢰 위반이란 무엇입니까?

사기와 신뢰 위반은 3년 연방법 제1987호와 그 개정안(형법)에 따라 UAE에서 형사 범죄입니다. UAE 형법 제404조에 따르면 신뢰 위반 법은 돈을 포함한 동산 횡령 범죄를 포함합니다.

일반적으로 배임죄는 신탁과 책임이 있는 지위에 있는 사람이 그 지위를 이용하여 본인의 재산을 횡령하는 경우를 말한다. 비즈니스 환경에서 가해자는 일반적으로 직원, 비즈니스 파트너 또는 공급업체/벤더입니다. 동시에 피해자(주인)는 대개 사업주, 고용주 또는 비즈니스 파트너입니다.

UAE 연방법에 따르면 직원이나 비즈니스 파트너가 횡령한 피해자인 고용주와 합작 투자 파트너를 포함한 모든 사람은 형사 사건에서 가해자를 고소할 수 있습니다. 또한, 법은 민사 법원에 소송을 제기함으로써 유죄 당사자로부터 보상을 받을 수 있도록 허용합니다.

신뢰 위반으로 인해 영향을 받는 사람은 누구입니까?

신뢰 위반은 다양한 맥락에서 발생할 수 있으며, 광범위한 개인과 단체에 영향을 미칩니다. 다음은 몇 가지 실제 사례입니다.

재정 고문이 개인적 이익을 위해 고객 자금을 횡령함
직원이 회사 자원을 횡령
다른 이해관계자의 동의 없이 이익을 횡령하는 사업 파트너
수탁자가 위탁받은 자산을 잘못 관리함
부동산 중개인이 고객 보증금을 잘못 처리

UAE의 신뢰 위반에 대한 최근 데이터

UAE의 신뢰 위반 사례에 대한 구체적인 통계는 제한적이지만 최근 데이터는 금융 범죄의 더 광범위한 상황을 보여줍니다.

UAE 중앙은행의 2022년 보고서에 따르면, 신뢰 위반 사례를 포함한 금융 범죄와 관련된 의심 거래 신고가 35% 증가했습니다.
두바이 금융서비스기관(DFSA)은 12년에 금융 부정행위에 대한 조사가 2023% 증가했다고 보고했는데, 이 중 신탁 위반 혐의가 상당 부분을 차지합니다.

신뢰 위반에 대한 공식 입장

HE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi 법무부 장관은 2024년 금융 범죄에 맞서기 위한 UAE의 헌신을 강조했습니다. "UAE는 신뢰 위반 및 기타 금융 범죄에 대해 절대 관용하지 않습니다. 우리는 이러한 사건이 신속하고 공정하게 처리되도록 법적 틀을 지속적으로 강화하고 있습니다."

형사 사건에서 배임 요건

법이 사람들이 신뢰 위반 범죄에 대해 다른 사람을 고소할 수 있도록 허용하더라도, 신뢰 위반 사건은 다음을 포함하여 신뢰 위반 범죄의 요소인 몇 가지 요구 사항이나 조건을 충족해야 합니다.

횡령이 금전, 문서 및 주식이나 채권과 같은 금융 상품을 포함한 동산과 관련된 경우에만 신뢰 위반이 발생할 수 있습니다.
신뢰 위반은 피고인이 횡령 또는 횡령 혐의로 기소된 재산에 대한 법적 권리가 없을 때 발생합니다. 본질적으로 가해자는 자신이 한 방식대로 행동할 법적 권한이 없었습니다.
절도 및 사기와 달리 신뢰 위반은 피해자가 손해를 입어야 합니다.
신뢰 위반이 발생하려면 피고인이 임대, 신탁, 모기지 또는 대리인 중 한 가지 방법으로 재산을 점유해야 합니다.
주주 관계에서 다른 주주가 자신의 주식에 대한 법적 권리를 행사하는 것을 금지하고 이익을 위해 해당 주식을 취하는 주주는 배임죄로 기소될 수 있습니다.

UAE 형사법의 신뢰 위반에 대한 주요 섹션 및 기사

UAE 형법에는 신뢰 위반을 다루는 여러 조항이 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 섹션입니다.

제 404: 신뢰 위반 범죄를 정의하고 잠재적 처벌을 설명합니다.
제 405: 신뢰 위반 사건에서 가중되는 상황을 다룹니다.
제 406: 직업적 맥락에서의 신뢰 위반을 다룹니다.
제 407: 공적 자금과 관련된 신뢰 위반을 다룬다
제 408: 은행 및 금융 기관에 대한 신뢰 침해를 해결합니다.
제 409: 유언 및 상속과 관련된 신뢰 위반을 다룹니다.
제 410: 신뢰 위반 범죄에 대한 추가 처벌 개요

UAE 신탁법 위반: 기술 변화

다른 영역과 마찬가지로 신기술은 UAE가 일부 신뢰 위반 사례를 기소하는 방식을 변경했습니다. 예를 들어, 범죄자가 범죄를 저지르기 위해 컴퓨터나 전자 기기를 사용한 상황에서 법원은 UAE 사이버 범죄법(5년 연방법 2012호)에 따라 이들을 기소할 수 있습니다.

사이버 범죄법에 따른 신뢰 위반 범죄는 형법 조항에 따라서만 기소되는 범죄보다 더 가혹한 처벌을 받습니다. 사이버 범죄법 다음을 포함합니다.

일반적인 전자/기술적 수단을 사용하여 문서를 위조하는 행위 위조의 종류 디지털 위조(디지털 파일이나 기록 조작) 등이 있습니다.
위조된 전자문서의 고의적 사용
전자/기술적 수단을 사용하여 불법적으로 재산을 취득
전자/기술적 수단을 통한 은행 계좌에 대한 불법적인 접근
특히 직장에서의 전자/기술 시스템에 대한 무단 액세스

UAE에서 기술을 통한 신뢰 위반의 일반적인 시나리오에는 사기로 돈을 이체하거나 훔치기 위해 개인 또는 조직의 회계 또는 은행 세부 정보에 무단으로 액세스하는 것이 포함됩니다.

두바이와 아부다비 전역의 신뢰 위반 범죄에 대한 처벌 및 처벌

UAE는 신뢰 위반으로 유죄 판결을 받은 사람에게 엄중한 처벌을 부과합니다.

징역: 범죄자는 6개월에서 3년까지의 징역형에 처할 수 있습니다.
벌금: 금전적 벌금은 엄청날 수 있으며, 종종 최대 AED 30,000에 달할 수 있습니다.
추방: 배임죄로 유죄 판결을 받은 비 UAE 국민은 형을 마친 후 추방될 수 있습니다.
배상: 법원은 범죄자에게 횡령된 자금을 상환하거나 문제의 재산을 반환하도록 명령할 수 있습니다.

공공 자금이나 정부 기관 소유의 재산이 관련된 사건의 경우 처벌이 더 심각하며, 아부다비와 두바이에서 모두 징역형이 500,000년으로 늘어나고 벌금은 XNUMX만 디르함에 달할 수 있습니다.

아부다비와 두바이 에미리트의 신뢰 위반 범죄에 대한 방어 전략

UAE에서 신뢰 위반 혐의에 직면했을 때, 경험이 풍부한 형사 변호 변호사는 다양한 전략을 사용할 수 있습니다.

의도 부족: 피고인이 자금이나 재산을 횡령할 의도가 없었음을 입증합니다.
신탁 관계의 부재: 관련 당사자 간에 법적 의무가 존재하지 않는다고 주장합니다.
동의: 피해자가 자금이나 재산을 사용하도록 허락했다는 것을 증명합니다.
신원 오류: 피고인이 혐의 위반 행위를 저지른 사람이 아니라는 것을 보여줍니다.
증거 불충분: 검찰의 증거가 합리적인 의심의 여지 없이 유죄를 증명하기에 불충분하다는 점에 이의를 제기합니다.

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UAE에서 비즈니스 신뢰 위반은 다음과 같은 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다.

자금 유용: 개인이 기업의 자금을 필요한 승인이나 법적 정당성 없이 개인적인 용도로 사용하는 경우에 발생합니다.

기밀 정보의 오용: 권한이 없는 개인이나 경쟁업체와 독점적이거나 민감한 비즈니스 정보를 공유할 때 발생할 수 있습니다.

신탁 의무 불이행: 이는 개인이 비즈니스 또는 이해관계자의 최선의 이익을 위해, 종종 개인적인 이익이나 이익을 위해 행동하지 못할 때 발생합니다.

Fraud: 허위 정보를 제공하거나 의도적으로 회사를 속이는 사기 행위를 할 수 있으며 종종 금전적 이익을 얻습니다.

이해 상충의 비공개: 개인의 이익과 사업의 이익이 상충하는 상황에 처한 개인은 이를 공개해야 합니다. 그렇게 하지 않는 것은 신뢰 위반입니다.

부적절한 책임 위임: 자신이 관리할 수 없는 책임과 작업을 다른 사람에게 맡기는 것 또한 신뢰 위반으로 간주될 수 있으며, 이는 특히 비즈니스에 금전적 손실이나 손해를 초래하는 경우 더욱 그렇습니다.

정확한 기록 유지 실패: 누군가 고의로 회사가 부정확한 기록을 유지하도록 허용하면 법적 문제, 재정적 손실 및 평판 손상으로 이어질 수 있으므로 신뢰 위반입니다.

과실: 개인이 유사한 상황에서 합리적인 사람이 사용하는 주의를 기울여 직무를 수행하지 못하는 경우에 발생할 수 있습니다. 이로 인해 비즈니스 운영, 재정 또는 평판이 손상될 수 있습니다.

무단 결정: 필요한 승인이나 권한 없이 결정을 내리는 것도 신뢰 위반으로 간주될 수 있으며, 특히 이러한 결정이 비즈니스에 부정적인 결과를 초래할 경우 더욱 그렇습니다.

개인적인 이득을 위해 사업 기회를 잡는 것: 이것은 비즈니스 기회를 비즈니스에 전달하는 것이 아니라 개인적인 이익을 위해 비즈니스 기회를 활용하는 것을 포함합니다.

이는 몇 가지 예에 불과하지만 기업이 개인에게 부여한 신뢰를 위반하는 모든 행동은 신뢰 위반으로 간주될 수 있습니다.

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두바이의 신뢰 위반 범죄