UAE의 자금 세탁 사건 전문 변호사

UAE에서 자금 세탁은 세 가지 단계로 진행되는 프로세스입니다. 

• 이 과정의 첫 번째 단계는 재산과 소유물을 '세척'하는 것입니다. 
• 세탁 된 부동산이 합법적 인 시장으로 다시 도입되는 통합.
• UAE, 아부 다비, 두바이 및 샤 르자에서 자금 세탁은 쉬운 전략에서 복잡한 전략에 이르기까지 다양합니다. 그들은 다음을 포함합니다 :
• 구조화 : 여기에는 소액의 현금을 입금 한 다음 머니 오더를 포함한 무기명 상품을 구매하는 것이 포함됩니다.
• 밀수 : 이것은 일반적으로 외국 당국에 현금을 밀입하고 해외 은행에 입금하는 것입니다.이 은행은 더 큰 비밀을 유지하거나 자금 세탁을 약간만 시행합니다.
• 현금 회사 : 현금을 많이 사용하는 회사는 범죄에 따라 조달되고 합법적 인 현금을 함께받을 수 있으며, 모두 유효합니다. 이를 위해 회사에는 변동 비용이 없으며 판매 가격 불일치를 찾는 것은 매우 어렵습니다.
• 상거래 기반 세탁 : 불법 현금 이동을 위장하기 위해 인보이스가 부족하거나 과대 평가되었습니다.
• 쉘 비즈니스 및 트러스트 : 쉘 비즈니스와 신탁은 현금 소유자의 진정한 신원을 밝히지 않습니다.
• 은행 캡처 : 자금 세탁 범죄자들은 ​​자금 세탁 통제력이 좋지 않은 금융 기관의 지배 지분을 구매하고 시험없이 돈을 송금합니다.
• 카지노 : 돈 세탁기는 카지노에서 게임을하고, 칩에 현금을 넣고 지불해야합니다. 그런 다음 게임 상금으로 유지하는 수표로 입금합니다.
• 부동산 : 불법 자금을 사용하여 부동산을 구매 한 다음 판매하여 얻은 이익이 외부인에게 유효하게 보일 수 있습니다. 재산 비용이 위조되고 판매자는 계약에 동의 한 것에 대해 형사 이익의 일부를받습니다.