법률 사무소 두바이

UAE의 자금 세탁 사건 전문 변호사

범죄 행위

Hawala

금융 서비스 범죄자들이 돈의 출처를 위장하는 방법을 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어는 자금 세탁 또는 Hawala입니다. 범죄 행위의 수익금은 이익이 유효한 출처에서 나오는 것처럼 보이도록 숨겨져 있습니다.

탈세, 더러운 돈과 법 집행

돈세탁 불법

금융 기관을 통한 금융 활동

금융 서비스 부문에서 제공하는 제품 및 서비스의 특성상 해당 부문은 세탁 된 자금 남용에 노출됩니다. 전 세계적으로 자금 세탁 범죄는 비슷한 특징을 가지고 있습니다.

위법 행위에는 두 가지 구성 요소가 있습니다. 그들은 :

  • 자금 세탁 행동 자체.
  • 그리고 고객의 자금 공급 또는 재정적 조치에 대한 지식 또는 직관력.

돈세탁 / 화와는 무엇을 목표로 삼고 있습니까?

자금 세탁은 범죄자가 돈이나 돈을 쉽게 벌 수있는 수단을 제공합니다. 가해자는 합법적 인 방식으로 돈을 버는 것이 아니라 설립을 피하고 세금을 내지 않고도 현금 흐름을 쉽게 할 수 있습니다.

돈세탁 / 화와는 무엇을 목표로 삼고 있습니까?

자금 세탁은 범죄자가 돈이나 돈을 쉽게 벌 수있는 수단을 제공합니다. 가해자는 합법적 인 방식으로 돈을 버는 것이 아니라 설립을 피하고 세금을 내지 않고도 현금 흐름을 쉽게 할 수 있습니다.

UAE에서 자금 세탁은 어떻게 이루어 집니까?

UAE에서 자금 세탁은 세 가지 단계로 진행되는 프로세스입니다.

  • 이 과정의 첫 번째 단계는 재산과 소유물의 '세척'과 위장을 목적으로하는 출처입니다.
  • 세탁 된 부동산이 합법적 인 시장으로 다시 도입되는 통합.
  • UAE, 아부 다비, 두바이 및 샤 르자에서 자금 세탁은 쉬운 전략에서 복잡한 전략에 이르기까지 다양합니다. 그들은 다음을 포함합니다 :
  • 구조화 : 여기에는 소액의 현금을 입금 한 다음 머니 오더를 포함한 무기명 상품을 구매하는 것이 포함됩니다.
  • 밀수 : 이것은 일반적으로 외국 당국에 현금을 밀입하고 해외 은행에 입금하는 것입니다.이 은행은 더 큰 비밀을 유지하거나 자금 세탁을 약간만 시행합니다.
  • 현금 회사 : 현금을 많이 사용하는 회사는 범죄에 따라 조달되고 합법적 인 현금을 함께받을 수 있으며, 모두 유효합니다. 이를 위해 회사에는 변동 비용이 없으며 판매 가격 불일치를 찾는 것은 매우 어렵습니다.
  • 상거래 기반 세탁 : 불법 현금 이동을 위장하기 위해 인보이스가 부족하거나 과대 평가되었습니다.
  • 쉘 비즈니스 및 트러스트 : 쉘 비즈니스와 신탁은 현금 소유자의 진정한 정체성을 밝히지 않습니다.
  • 은행 캡처 : 자금 세탁 범죄자들은 ​​자금 세탁 통제력이 좋지 않은 금융 기관의 지배 지분을 구매하고 시험없이 돈을 송금합니다.
  • 카지노 : 돈 세탁기는 카지노에서 게임을하고, 칩에 현금을 넣고 지불해야합니다. 그런 다음 게임 상금으로 유지하는 수표로 입금합니다.
  • 부동산 : 불법 자금을 사용하여 부동산을 구매 한 다음 판매하여 얻은 이익이 외부인에게 유효하게 보일 수 있습니다. 재산 비용이 위조되고 판매자는 계약에 동의 한 것에 대해 형사 이익의 일부를받습니다.

처벌 불법적 인 돈과 세금 피난처

더러운 돈, 금융 범죄, 탈세, 범죄 수익, 은행 비밀 행위, 범죄 활동 자금 조달을위한 돈. 두바이 또는 UAE에서 자금 세탁에 대한 처벌은이 법의 국제적 중요성에서 비롯됩니다. 자금 세탁은 매우 심각한 범죄이며 귀하 또는 귀하가 아는 사람이 자금 세탁 혐의로 기소 된 경우 전문가 자금 세탁 변호사에게 즉시 연락하는 것이 중요합니다. 자금 세탁 범죄로 입증 된 변호사를 고용함으로써, 귀하는 모든 형사 제재를 최소화하거나 이러한 혐의에 맞서 싸울 수 있습니다.

오늘 자금 세탁 변호사를 고용하는 방법

자금 세탁 사례는 복잡하고 번거로울 수 있습니다. 돈세탁이 심각한 고발에 직면 한 경우, 가능한 빨리 숙련 된 UAE 법정 변호인에게 연락해야합니다.

연방법 9/2014 (돈세탁 범죄 퇴치에 관한 연방법 4/2002를 개정) (AKA the New AML Law)는 2013 년 2014 월 UAE 연방 법원이 통과하여 XNUMX 년 XNUMX 월에 발효되었습니다.

자금 세탁에 대한 처벌은 새로운 AML 법에 따라 엄격합니다.

일반적으로 자금 세탁에 대한 처벌은 이전 AML 법에 비해 새로운 AML 법에 따라 엄격합니다. New AML Law에 따르면 의심스러운 거래를보고하지 않으면 AED는 50,000 AED에서 300,000 AED 또는 감금 될 수 있습니다.

의심스러운 거래에 대해 문의하는 사람에게 팁을 주려면 최대 10,000 년의 징역 또는 100,000 AED와 XNUMX AED의 벌금이 부과됩니다.

새로운 AML 법률은 이전 AML 법률을 기반으로합니다. 새로운 AML 법은 불법 또는 미등록 조직의 자금 조달, 테러 자금 또는 자금 세탁 행위로 인한 수익 몰수를 규제합니다

자금 세탁법은 매우 엄격합니다

범죄자들은 ​​금융 네트워크에서 취약점을 악용합니다.