두바이 검찰의 최근 통계에 따르면, 금융범죄 사건를 포함한 도용23~2022년 사이에 기소율이 2023% 증가하여 아랍에미리트가 금융 범죄와 싸우는 데 더욱 집중하고 있음을 보여주었습니다.
“UAE는 우리의 경제적 안보를 해치는 금융 범죄에 대해 절대 관용하지 않습니다. 우리의 법적 틀은 신속한 기소와 가혹한 처벌 UAE 법무장관인 하마드 알 샴시 박사는 "횡령을 통해 대중의 신뢰를 깨는 자들에게는" 국가의 금융 범죄에 대한 입장을 강조하며 말했습니다.
공개 기소
UAE의 법률 및 규제 기관은 공공 자원을 보존하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
UAE법에 따른 횡령 이해
UAE 연방 법령 제31/2021호(UAE 형법)는 횡령을 심각한 금융 범죄로 취급하며, 특히 공적 자금이 관련된 경우 더욱 그렇습니다. UAE 형법 제224조는 구체적으로 다음을 다룹니다. 공적 자금의 횡령다음을 포함하는 처벌을 부과합니다.
잠재적 자산 동결 및 몰수
징역 5년에서 25년까지
최대 50만 디르함에 달하는 엄청난 벌금
횡령금액의 강제환수
최근의 획기적인 사건은 두바이의 강력한 입장을 강조합니다.
처리된 중요한 사건 두바이 형사 법원 최근 에미레이트는 횡령에 맞서기 위해 단호한 태도를 보였습니다. 법원은 고위 공무원에게 징역 25년을 선고하고 50만 디르함의 벌금을 부과했습니다. 공금 유용알라시디야 경찰서와 이후 두바이 검찰을 통해 처리된 이 사건은 강력한 억제력으로 작용했습니다.
두바이의 비즈니스 엘리트를 뒤흔든 충격적인 몰락 속에서, "아부 사바"라는 별명으로 유명하고 한때 33만 디르함의 허영심 번호판을 사치스럽게 구매한 것으로 유명했던 억만장자 발빈더 싱 사니가 이제 감옥에 갇혔습니다. RSG 그룹 오브 컴퍼니스를 약 2억 달러의 가치가 있는 비즈니스 제국으로 만든 인도 태생의 거물은 2024년 XNUMX월 사기 혐의로 체포되어 두바이의 화려한 부와 빠른 사업적 성공을 상징하는 한 남자의 운명이 극적으로 역전되었습니다.
두바이의 일반적인 횡령 형태
두바이 경찰의 알 무라카바트 경찰서의 금융 범죄 수사관은 정기적으로 다양한 유형의 횡령을 접합니다.
- 기업 자금 횡령
- 사기성 회계 관행
- 허가받지 않은 자금 이체
- 문서 위조
- 은행 사기 계획
횡령은 어떻게 일어나는가?
횡령은 일반적으로 여러 요인과 상황의 조합으로 인해 발생합니다.
- 기회: 횡령자는 자신이 관리하도록 위탁받은 자금이나 자산에 접근하고 통제할 수 있습니다. 감독 부족과 부적절한 내부 통제는 절도의 기회를 만듭니다.
- 재정적 압력: 횡령범은 개인적으로 재정적 어려움을 겪고 있거나 유지해야 할 값비싼 생활 습관이 있을 수 있습니다.
- 합리화: 횡령범은 종종 자신이 돈을 받을 "자격"이 있다고 믿거나 나중에 갚을 것이라고 믿으며 자신의 행동을 정당화합니다.
- 신뢰의 위치: 횡령범은 종종 재정에 접근할 수 있는 회계사, 임원 또는 관리자와 같이 신뢰할 수 있는 지위에 있습니다.
- 업무 분리 부족: 한 사람이 견제와 균형 없이 재정을 너무 많이 통제할 때.
- 탐욕과 개인적 이익에 대한 욕망.
- 도박과 같은 중독 문제로 인해 돈이 필요하게 됩니다.
- 재무활동에 대한 감사 및 모니터링이 부족합니다.
- 도난을 숨기기 쉽게 만드는 복잡하거나 불투명한 회계 시스템.
- 개인에게 재정적 압박을 가하는 경기 침체.
일반적인 방법은 다음과 같습니다.
- 기록되기 전에 현금을 훑어보는 것
- 가짜 공급업체/송장 생성
- 급여 사기(가짜 직원, 과장된 근무 시간)
- 경비 보고서 사기
- 회사 신용카드의 오용
- 변조 확인
- 개인 계좌로 자금 이체
횡령은 시간이 지남에 따라 횡령된 소액에서 수백만 달러 규모의 거대한 계획에 이르기까지 다양합니다. 횡령범에 대한 신뢰와 기록 조작을 통해 도난을 은폐하려는 노력으로 인해 오랜 기간 감지되지 않는 경우가 많습니다.
횡령으로부터 보호
에미레이트 힐스에서 두바이 마리나, 비즈니스 베이까지 두바이 전역에서 운영되는 기업의 경우 강력한 재무 통제를 구현하는 것이 중요합니다. 주요 보호 조치는 다음과 같습니다.
- 정기적인 내부 감사
- 이중 권한 부여 시스템
- 직원 배경 조사
- 내부고발자 보호 정책
- 디지털 거래 모니터링
권리 및 법적 보호
두바이 법률 시스템은 조직과 피고인 모두의 보호를 보장합니다. 사건은 다음을 포함한 다양한 관할권을 통해 처리됩니다.
- 두바이 법원
- 두바이의 형사 사법
- 전문 금융 범죄 부서
지리적 범위 및 접근성
저희 형사 변호사는 두바이의 주요 사업 및 주거 지역에 걸쳐 포괄적인 법률 서비스를 제공합니다.
- 다운타운 두바이
- 두바이 힐즈
- 주메이라 레이크 타워스(JLT)
- 팜 주 메이라
- 셰이크 자이드로드
- 두바이 실리콘 오아시스
법적 지원 및 대리
AK 옹호자 횡령 사건에 대한 전문적인 법률 자문을 제공하며, 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
- 즉각적인 법적 개입
- 경찰서와 법원에서의 전문가 대리
- 종합적인 방어 전략
- 다국어 법률 지원(영어, 아랍어, 러시아어, 페르시아어, 우르두어, 프랑스어, 중국어)
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