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Tutto quello che devi sapere sulla frode

Penale

La frode non è solo una questione criminale, ma anche una questione civile. Le frodi penali sono perseguite e il risultato finale potrebbe essere il tempo della prigione. Lo scopo tipico della frode è la frode di individui o gruppi di denaro o oggetti di valore, ma a volte la frode criminale comporta anche la ricezione di benefici con denaro o oggetti di valore rubati.

Che cos'è la frode? Definizione legale

intento di ingannare o frodare una vittima

Frode significa una falsa rappresentazione di fatto attraverso l'uso di parole o nella condotta. Considerato anche come frode sono accuse fuorvianti e occultamento di fatti che dovrebbero essere divulgati. La frode è deliberatamente ingannevole con l'intenzione di garantire un guadagno o beneficio ingiusto o illegale.

La frode è disponibile in diverse varietà, alcune come il furto per falsa pretesa sono comuni e altre sono vittime mirate come frode bancaria, frode assicurativa o contraffazione. Mentre gli ingredienti della frode variano, gli elementi per condannare qualcuno di frode includono:

  • L'intenzione di ingannare o frodare una vittima attraverso una falsa rappresentazione, o
  • L'intenzione di persuadere una vittima a liberare proprietà facendo affidamento sulle rappresentazioni dell'autore.

Comprensione del furto e della frode di identità

Cos'è la frode d'identità

Il furto di identità non è una novità. È vecchio come il tempo stesso. In effetti, ci sono storie dei giorni del selvaggio West di fuorilegge che uccidono persone e prendono le identità delle loro vittime, aiutandole a evitare la legge.

Oggi, la tecnologia ha reso più facile per i criminali il furto di identità più facile da commettere su vasta scala. Attaccare organizzazioni private e governative e rubare informazioni personali di milioni di persone alla volta. Quindi commettono crimini con le informazioni rubate. I criminali possono rubare informazioni personali in diversi modi che includono:

  • Phishing: Le vittime designate vengono inviate via e-mail dai truffatori con l'obiettivo di indurre il destinatario ad agire per consentire ai criminali di accedere alle informazioni personali.
  • Malware: I truffatori inducono le vittime a scaricare software gratuito da Internet. Tuttavia, le vittime non si rendono conto che il software gratuito può includere malware dannoso che garantisce ai criminali l'accesso a computer o intere reti.
  • Altre tattiche: Due semplici modi in cui i criminali possono commettere il furto di identità sono attraverso il furto di posta e l'immersione con cassonetto. Ciò consente l'accesso ai documenti che possono essere utilizzati per rubare le identità di altre persone.

Che cos'è la frode d'identità?

Il furto di identità e la frode si riferiscono sostanzialmente allo stesso crimine. Tuttavia, si può affermare che la frode è l'uso effettivo delle informazioni rubate per fini criminali. Il lungo elenco di reati di frode d'identità comprende:

  • Frode con carta di credito: Ciò comporta l'uso del numero di carta di credito di una persona per effettuare acquisti fraudolenti.
  • Occupazione o frode fiscale: Ciò comporta l'utilizzo del numero di previdenza sociale di qualcun altro e di altre informazioni personali per ottenere l'occupazione della dichiarazione dei redditi e dei file.
  • Frode bancaria: Utilizzare le informazioni personali di una persona per rilevare il conto finanziario di una persona o organizzazione o aprire un nuovo account a nome di qualcun altro.
  • Telefono o utilità. Apri un cellulare o un account di utilità con le informazioni personali di un'altra persona.
  • Prestito o locazione Frode: Oottenere un prestito o un contratto di locazione utilizzando le informazioni personali di qualcun altro.
  • Documenti governativi o benefici di frodi: Utilizzo delle informazioni personali di un'altra persona per ottenere benefici pubblici.

Comportamento criminale

Le leggi sul furto di identità negli Emirati Arabi Uniti coprono una vasta gamma di comportamenti. Tuttavia, alla base è il crimine di utilizzare le informazioni di identificazione personale di una persona senza alcun consenso o autorizzazione e ai fini del guadagno. Esistono molti modi in cui può verificarsi il furto di identità:

  • Qualcuno ruba un altro portafoglio o borsa per ottenere informazioni personali e carte di credito
  • Uno sconosciuto vede una persona che lascia cadere la propria carta, la prende e decide di usarla per acquistare qualcosa.
  • Qualcuno ruba la patente di guida di una persona e la consegna a un agente di polizia nel caso in cui vengano fermati per eccesso di velocità o quando arrestati.
  • Qualcuno invia un'e-mail in posa come membro dell'IRS e ti indirizza a inviare informazioni personali da sottoporre a verifica.
  • Qualcuno accede al tuo account e-mail e trova informazioni di identificazione personale.
  • Qualcuno ruba la tua e-mail e passa attraverso la spazzatura alla ricerca di fatture o dichiarazioni che potrebbero contenere informazioni personali e numeri di conto.

Frode commerciale

"La frode vizia ogni transazione"

Questo vecchio adagio legale si riferisce al fatto che ovunque si verifichi una frode, l'azione legale non è lontana. Quando la frode impara la sua brutta testa, esiste un'opzione legale, se una legge specifica non è sui libri o caso nella legge comune. Non è legalmente possibile accettare una frode o un comportamento criminale, è impossibile far rispettare integralmente una transazione fraudolenta. Inoltre, le prove di frode sono sempre ammesse al tribunale, anche se quel tipo di prova non sarà accettato in alcune situazioni.

Avvocati in affari fraudolenti

La legge non discrimina le persone, quindi non dovresti. Se si è verificata una frode in qualsiasi forma, è necessario contattare un avvocato per comprendere in che modo la frode ha influito sui propri diritti e doveri.

In senso lato, la frode è la numero uno per i mercati liberi. Negli Emirati Arabi Uniti, la frode comporta sanzioni civili e penali. Se un'altra persona commette una frode nei tuoi confronti, potrebbe non essere responsabile solo per te, ma ritenuta penalmente responsabile nei confronti dello Stato.

Se stai affrontando una situazione fraudolenta, puoi sempre intraprendere un'azione legale, anche se nessuna legge specifica affronta necessariamente la situazione specifica. Le frodi commerciali sono di tre tipi, ovvero frode nel factum, frode nell'esecuzione. e frodi per legge.

intenzione di indurre in errore

La frode nel factum, noto anche come incentivo, si verifica quando i termini effettivi dell'accordo sono fuorvianti e sono figli a causa dell'intenzione di indurre in errore. Se l'imputato ha frainteso un fatto o fatti importanti, con l'intenzione di fuorviarti, e di conseguenza, hai agito ragionevolmente sulla base di questa falsa dichiarazione. Questo è indicato come una frode nel factum. Per dirla chiaramente, devono esserci state bugie su qualcosa di importante dall'imputato, ma sei stato veloce ad evitare di credere a tale menzogna.

La frode nell'esecuzione è quando l'interazione tra le parti di un accordo è disonesta e induce qualcosa che normalmente non farebbe. Ad esempio, se qualcuno richiede un autografo, ma continua a disegnare una nota di promessa attorno al tuo autografo, si parla di frode nell'esecuzione.

Frodi e reati finanziari

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