La violazione della fiducia e la frode sono reati penali negli Emirati Arabi Uniti

Violazione della fiducia negli Emirati Arabi Uniti

Oltre agli ottimi incentivi commerciali, incluso il reddito esentasse, la posizione centrale degli Emirati Arabi Uniti (UAE) e la vicinanza ai principali mercati globali ne fanno una destinazione attraente per il commercio globale. Il clima caldo del paese e l'economia in espansione lo rendono attraente per gli immigrati, in particolare per i lavoratori espatriati. In sostanza, gli Emirati Arabi Uniti sono una terra di opportunitĂ .

Tuttavia, l'unicità degli Emirati Arabi Uniti come luogo di grandi opportunità commerciali e standard di vita eccellenti ha attratto non solo persone che lavorano sodo da tutto il mondo, ma criminali anche. Da dipendenti disonesti a partner commerciali, fornitori e collaboratori disonesti, la violazione della fiducia è diventata un reato penale comune negli Emirati Arabi Uniti.

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Che cos'è una violazione della fiducia?

La frode e il crimine di violazione della fiducia sono reati penali negli Emirati Arabi Uniti ai sensi Legge federale n. 3 del 1987 e suoi emendamenti (il codice penale). Secondo l'articolo 404 del codice penale degli Emirati Arabi Uniti, la violazione della legge sulla fiducia comporta reati di appropriazione indebita di beni mobili, compreso il denaro.

In generale, una violazione criminale della fiducia comporta una situazione in cui una persona posta in una posizione di fiducia e responsabilità approfitta della propria posizione per appropriarsi indebitamente della proprietà del proprio principale. In un contesto aziendale, l'autore del reato è solitamente un dipendente, un partner commerciale o un fornitore/venditore. Allo stesso tempo, la vittima (il principale) è di solito un imprenditore, un datore di lavoro o un socio in affari.

Le leggi federali degli Emirati Arabi Uniti consentono a chiunque, compresi i datori di lavoro e i partner di joint-venture vittime di appropriazione indebita da parte dei propri dipendenti o partner commerciali, di citare in giudizio gli autori di reato in un procedimento penale. Inoltre, la legge consente loro di recuperare il risarcimento dal colpevole avviando un procedimento in un tribunale civile.

Requisiti per una violazione della fiducia in un procedimento penale

Anche se la legge consente alle persone di citare in giudizio gli altri per reati di violazione della fiducia, un caso di violazione della fiducia deve soddisfare alcuni requisiti o condizioni, elementi del reato di violazione della fiducia: tra cui:

  1. Una violazione della fiducia può verificarsi solo se l'appropriazione indebita riguarda un bene mobile, inclusi denaro, documenti e strumenti finanziari come azioni o obbligazioni.
  2. Una violazione della fiducia si verifica quando l'imputato non ha alcun diritto legale sulla proprietà di cui è accusato di appropriazione indebita o appropriazione indebita. In sostanza, l'autore del reato non aveva l'autorità legale per agire in quel modo.
  3. A differenza del furto e della frode, una violazione della fiducia richiede alla vittima di incorrere in danni.
  4. Affinché si verifichi una violazione della fiducia, l'imputato deve avere il possesso della proprietà in uno dei seguenti modi: come locazione, fiducia, ipoteca o procura.
  5. In un rapporto di partecipazione azionaria, un azionista che vieta ad altri azionisti di esercitare i propri diritti legali sulle proprie azioni e prende tali azioni a proprio vantaggio può essere perseguito per abuso di fiducia.

Punizione per violazione della fiducia negli Emirati Arabi Uniti

Per dissuadere le persone dal commettere reati di violazione della fiducia, la legge federale degli Emirati Arabi Uniti criminalizza la violazione della fiducia ai sensi dell'articolo 404 del codice penale. Di conseguenza, la violazione della fiducia è un reato reato e chiunque sia ritenuto colpevole è soggetto a:

  • Una pena detentiva (confinamento), o
  • Una multa

Tuttavia, il giudice ha la discrezionalitĂ  di determinare la durata della reclusione o l'importo della sanzione, ma secondo le disposizioni del codice penale. Mentre i tribunali sono liberi di emettere qualsiasi sanzione a seconda della gravitĂ  del reato, l'articolo 71 del codice penale federale n. 3 del 1987 prevede una multa massima di 30,000 AED e una pena detentiva massima non superiore a tre anni.

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Violazione del diritto fiduciario Emirati Arabi Uniti: Cambiamenti tecnologici

Simile ad altre aree, la nuova tecnologia ha cambiato il modo in cui gli Emirati Arabi Uniti perseguono alcuni casi di violazione della fiducia. Ad esempio, nelle situazioni in cui l'autore del reato ha utilizzato un computer o un dispositivo elettronico per commettere il reato, il tribunale può perseguirlo ai sensi della legge sulla criminalità informatica degli Emirati Arabi Uniti (legge federale n. 5 del 2012).

I reati di violazione della fiducia ai sensi della legge sulla criminalitĂ  informatica comportano una pena piĂą severa rispetto a quelli perseguiti solo ai sensi delle disposizioni del codice penale. Reati soggetti alla legge sulla criminalitĂ  informatica includere quelli che riguardano:

  • Forgiatura un documento che utilizza mezzi elettronici/tecnologici
  • Intenzionale uso di un documento informatico contraffatto
  • Utilizzare mezzi elettronici/tecnologici per ottenere proprietĂ  illegalmente
  • illegale accesso su conti bancari tramite mezzi elettronici/tecnologici
  • Non autorizzato l'accesso ad un sistema elettronico/tecnologico, soprattutto sul posto di lavoro

Uno scenario comune di violazione della fiducia attraverso la tecnologia negli Emirati Arabi Uniti include l'accesso non autorizzato ai dati contabili o bancari di una persona o di un'organizzazione per trasferire denaro in modo fraudolento o sottrarre loro.

La violazione della fiducia negli affari negli Emirati Arabi Uniti può verificarsi in molti modi, tra cui:

Appropriazione indebita di fondi: Ciò si verifica quando un individuo utilizza il denaro dell'azienda per il proprio uso personale senza le necessarie approvazioni o giustificazioni legali.

Uso improprio di informazioni riservate: questo può verificarsi quando una persona condivide informazioni aziendali riservate o riservate con individui o concorrenti non autorizzati.

Inosservanza dei doveri fiduciari: questo accade quando un individuo non agisce nel migliore interesse dell'azienda o delle parti interessate, spesso per guadagno o vantaggio personale.

Prevenzione: Una persona può commettere una frode fornendo informazioni false o ingannando intenzionalmente la società, spesso a proprio vantaggio finanziario.

Non divulgazione dei conflitti di interesse: se un individuo si trova in una situazione in cui i suoi interessi personali sono in conflitto con gli interessi dell'azienda, è tenuto a comunicarlo. In caso contrario, è una violazione della fiducia.

Delega impropria di responsabilità: Affidare a qualcuno responsabilità e compiti che non è in grado di gestire può anche essere considerato una violazione della fiducia, soprattutto se comporta perdite finanziarie o danni all'azienda.

Mancato mantenimento di registri accurati: Se qualcuno consente consapevolmente all'azienda di conservare registri inesatti, si tratta di una violazione della fiducia in quanto potrebbe portare a problemi legali, perdite finanziarie e danni alla reputazione.

Negligenza: Ciò può verificarsi quando un individuo non adempie ai propri doveri con la cura che una persona ragionevole userebbe in circostanze simili. Ciò può causare danni alle operazioni, alle finanze o alla reputazione dell'azienda.

Decisioni non autorizzate: Anche prendere decisioni senza la necessaria approvazione o autorità può essere considerato una violazione della fiducia, soprattutto se tali decisioni portano a conseguenze negative per l'azienda.

Cogliere opportunità di lavoro per guadagno personale: Ciò comporta lo sfruttamento delle opportunità commerciali a vantaggio personale piuttosto che trasferire tali opportunità all'azienda.

Questi sono solo alcuni esempi, ma qualsiasi azione che violi la fiducia riposta in un individuo da parte di un'azienda potrebbe essere considerata una violazione della fiducia.

Reati di violazione della fiducia comuni negli Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti sono una terra di opportunitĂ  per molte persone, compresi i criminali. Sebbene la posizione unica del paese renda comuni i reati di violazione della fiducia, il codice penale degli Emirati Arabi Uniti e molte altre disposizioni delle leggi federali sono state efficaci nell'affrontare questi crimini. Tuttavia, in quanto vittima o anche presunto delinquente in un caso di violazione della fiducia, hai bisogno di un avvocato difensore penale esperto che ti aiuti a navigare nel processo legale spesso complesso.

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