Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno leggi e regolamenti rigorosi in atto per combattere la corruzione e la concussione. Con un politica di tolleranza zero Per contrastare questi reati, il Paese impone severe sanzioni a individui e organizzazioni ritenuti colpevoli di aver intrapreso tali attività illegali.
Come sperimentato avvocati della difesa penale, noi di AK Advocates abbiamo gestito numerosi casi di corruzione in tutti gli Emirati Arabi Uniti, offrendo rappresentanza legale esperta sia a privati che ad organizzazioni.
Qual è la definizione di corruzione secondo la legge degli Emirati Arabi Uniti?
Nell'ordinamento giuridico degli Emirati Arabi Uniti, la corruzione è definita in senso lato come l'atto di offrire, promettere, dare, richiedere o accettare un vantaggio o un incentivo indebito, direttamente o indirettamente, in cambio dell'azione o dell'astensione di una persona dall'agire o dall'agire nell'esecuzione dei propri doveri.
Ciò comprende sia forme attive che passive di corruzione, che coinvolgono funzionari pubblici così come individui ed entità private. La corruzione può assumere varie forme, tra cui pagamenti in denaro, regali, intrattenimento o qualsiasi altra forma di gratificazione intesa a influenzare impropriamente la decisione o le azioni del destinatario.
Quali sono i diversi tipi di corruzione riconosciuti negli Emirati Arabi Uniti?
| Tipo di corruzione | Descrizione |
|---|---|
| Corruzione di Pubblici Ufficiali | Offrire o accettare tangenti per influenzare le azioni o le decisioni di funzionari governativi, inclusi ministri, giudici, agenti delle forze dell'ordine e dipendenti pubblici. |
| Corruzione nel settore privato | Offrire o accettare tangenti nell'ambito di transazioni commerciali o rapporti d'affari, che coinvolgono individui o enti privati. |
| Corruzione di pubblici ufficiali stranieri | Corrompere pubblici ufficiali stranieri o funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali per ottenere o mantenere affari o un vantaggio indebito. |
| Pagamenti di facilitazione | Piccoli pagamenti non ufficiali effettuati per accelerare o garantire l'esecuzione di azioni o servizi governativi di routine a cui il pagatore ha legalmente diritto. |
| Trading di influenza | Offrire o accettare un vantaggio indebito per influenzare il processo decisionale di un pubblico ufficiale o di un'autorità. |
| Appropriazione indebita | L'appropriazione indebita o il trasferimento di beni o fondi affidati alla cura di qualcuno per guadagno personale. |
| Abuso di potere | L'uso improprio di una posizione o autorità ufficiale a vantaggio personale o di altri. |
| Riciclaggio di denaro | Il processo di occultamento o dissimulazione dell'origine di denaro o beni ottenuti illegalmente. |
Le leggi anti-corruzione degli Emirati Arabi Uniti coprono un'ampia gamma di pratiche di corruzione, garantendo che varie forme di corruzione e reati correlati siano affrontati e puniti di conseguenza, indipendentemente dal contesto o dalle parti coinvolte.
Scenari comuni ed esempi reali sulla corruzione
La corruzione può verificarsi in vari contesti:
- Dirigenti aziendali che offrono pagamenti per assicurarsi contratti governativi
- Funzionari pubblici che accettano regali per accelerare le procedure di autorizzazione
- Dipendenti del settore privato che ricevono tangenti per aver favorito determinati fornitori
- Professionisti sanitari che accettano incentivi dalle aziende farmaceutiche
- Personale degli istituti scolastici che accetta pagamenti per le preferenze di ammissione
Quali sono le principali disposizioni della legge anticorruzione degli Emirati Arabi Uniti?
Ecco le disposizioni chiave della legge anticorruzione degli Emirati Arabi Uniti:
- Definizione completa che copre la corruzione pubblica e privata: La legge fornisce un’ampia definizione di corruzione che abbraccia sia il settore pubblico che quello privato, garantendo che le pratiche di corruzione siano affrontate in qualsiasi contesto.
- Criminalizza la corruzione attiva e passiva, compresi i funzionari stranieri: La legge criminalizza sia l’atto di offrire una tangente (corruzione attiva) sia l’atto di accettare una tangente (corruzione passiva), estendendo la sua portata ai casi che coinvolgono funzionari pubblici stranieri.
- Vieta pagamenti agevolativi o “grasso”: La legge vieta il pagamento di piccole somme non ufficiali, note come pagamenti di facilitazione o “grease”, che vengono spesso utilizzate per accelerare azioni o servizi governativi di routine.
- Pene dure come la reclusione e multe salate: La legge impone severe sanzioni per i reati di corruzione, comprese lunghe pene detentive e ingenti multe finanziarie, fungendo da forte deterrente contro tali pratiche di corruzione.
- Responsabilità societaria per reati di corruzione di dipendenti/agenti: La legge ritiene le organizzazioni responsabili dei reati di corruzione commessi dai loro dipendenti o agenti, garantendo che le aziende mantengano solidi programmi di conformità anti-corruzione ed esercitino la due diligence.
- Portata extraterritoriale per cittadini/residenti degli Emirati Arabi Uniti all'estero: La legge estende la sua giurisdizione ai reati di corruzione commessi da cittadini degli Emirati Arabi Uniti o residenti al di fuori del Paese, consentendo il perseguimento penale anche se il reato è avvenuto all'estero.
- Protezione degli informatori per incoraggiare le segnalazioni: La legge include disposizioni per proteggere gli informatori che segnalano casi di concussione o corruzione, incoraggiando le persone a fornire informazioni senza timore di ritorsioni.
- Confisca dei proventi derivanti dalla corruzione: La legge consente la confisca e il recupero di eventuali proventi o beni derivanti da reati di corruzione, garantendo che coloro che sono coinvolti in pratiche di corruzione non possano trarre vantaggio dai loro guadagni illeciti.
- Programmi di conformità obbligatori per le organizzazioni degli Emirati Arabi Uniti: La legge impone alle organizzazioni che operano negli Emirati Arabi Uniti di implementare solidi programmi di conformità anti-corruzione, comprese politiche, procedure e formazione, per prevenire e individuare la corruzione.
- Cooperazione internazionale nelle indagini/procedimenti per corruzione: La legge facilita la cooperazione internazionale e l’assistenza legale reciproca nelle indagini e nei procedimenti giudiziari sulla corruzione, consentendo la collaborazione transfrontaliera e la condivisione di informazioni per combattere efficacemente i casi di corruzione transnazionale.
Statistiche e tendenze attuali
Secondo il portale ufficiale degli Emirati Arabi Uniti, gli sforzi anti-corruzione hanno portato a una diminuzione del 12.5% delle segnalazioni incidenti di corruzione tra il 2022 e il 2023. La Procura pubblica di Dubai ha gestito 38 casi importanti casi di corruzione nel 2023, a dimostrazione dell'impegno dell'emirato nel mantenere la trasparenza.
Dichiarazione ufficiale
Sua Eccellenza il Dott. Ahmed Al Banna, Direttore della Procura Pubblica di Dubai Unità anticorruzione, ha affermato: "Gli Emirati Arabi Uniti mantengono tolleranza zero per la corruzione. I nostri sistemi di monitoraggio potenziati e la rigorosa applicazione hanno scoraggiato in modo significativo le pratiche corrotte sia nel settore pubblico che in quello privato".
Sezioni e articoli chiave sui reati di corruzione dal diritto penale degli Emirati Arabi Uniti
- Articolo 234: Criminalizza l'atto di offrire tangenti ai funzionari pubblici
- Articolo 235: Penalizza i funzionari pubblici che accettano tangenti
- Articolo 236: Si rivolge agli intermediari nelle transazioni di corruzione
- Articolo 237: Copre il tentativo di corruzione
- Articolo 238: Si occupa di corruzione nel settore privato
- Articolo 239: Prevede la confisca delle tangenti
- Articolo 240: Offre protezione ai whistleblower nei casi di corruzione
Approccio del sistema di giustizia penale degli Emirati Arabi Uniti
Il sistema giudiziario degli Emirati Arabi Uniti ha adottato un approccio globale per combattere la corruzione attraverso l'istituzione di organismi specializzati unità anticorruzione e implementazione di sistemi di monitoraggio avanzati. Il sistema enfatizza sia la prevenzione che la deterrenza, utilizzando tecnologie all'avanguardia per rilevare transazioni sospette.
In che modo la legge anticorruzione degli Emirati Arabi Uniti si applica alle società e alle aziende negli Emirati Arabi Uniti?
Le leggi anti-corruzione degli Emirati Arabi Uniti, incluso il decreto legge federale n. 31 del 2021 sull'emanazione della legge sui crimini e le sanzioni, si applicano alle società e alle imprese che operano all'interno del paese. Le aziende possono essere ritenute penalmente responsabili per reati di corruzione commessi dai loro dipendenti, agenti o rappresentanti che agiscono per conto della società.
La responsabilità aziendale può sorgere quando un reato di corruzione viene commesso a vantaggio della società, anche se la direzione o la leadership della società non erano a conoscenza della condotta illegale. Le aziende possono affrontare sanzioni severe, tra cui multe ingenti, sospensione o revoca delle licenze commerciali, scioglimento o collocamento sotto controllo giudiziario.
Sanzioni e punizioni per reati di corruzione a Dubai e Abu Dhabi
Gli Emirati Arabi Uniti adottano un approccio di tolleranza zero nei confronti di concussione e corruzione, con sanzioni severe delineate nel decreto legge federale n. 31 del 2021 sull'emanazione della legge sui crimini e le sanzioni, in particolare negli articoli da 275 a 287 del codice penale degli Emirati Arabi Uniti . Le conseguenze per i reati di corruzione sono gravi e variano in base alla natura del reato e alle parti coinvolte.
Corruzione di pubblici ufficiali
- Termine di reclusione
- Richiedere, accettare o ricevere doni, benefici o promesse in cambio dell'adempimento, dell'omissione o della violazione dei doveri d'ufficio può comportare una pena detentiva temporanea da 3 a 15 anni (articoli 275-278).
- La durata della pena detentiva dipende dalla gravità del reato e dalle posizioni ricoperte dalle persone coinvolte.
- Sanzioni finanziarie
- In aggiunta o in alternativa alla reclusione, possono essere inflitte multe considerevoli.
- Queste multe vengono spesso calcolate in base al valore della tangente o come multiplo dell'importo della tangente.
Corruzione nel settore privato
- Corruzione attiva (offerta di una tangente)
- Offrire una tangente nel settore privato è un reato punibile con una pena detentiva fino a 5 anni (articolo 283).
- Corruzione passiva (accettazione di una tangente)
- Accettare una tangente nel settore privato può comportare la reclusione fino a 3 anni (articolo 284).
Ulteriori conseguenze e sanzioni
- Confisca dei beni
- Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno il potere di confiscare qualsiasi bene o proprietà derivata o utilizzata nella commissione di reati di corruzione (articolo 285).
- Interdizione e inserimento nella lista nera
- Gli individui e le aziende giudicati colpevoli di corruzione potrebbero essere interdetti dalla partecipazione a contratti governativi o essere inseriti nella lista nera per condurre affari negli Emirati Arabi Uniti.
- Sanzioni aziendali
- Le aziende coinvolte in reati di corruzione possono incorrere in sanzioni severe, tra cui la sospensione o la revoca delle licenze commerciali, lo scioglimento o il collocamento sotto controllo giudiziario.
- Sanzioni aggiuntive per i privati
- Gli individui condannati per reati di corruzione possono essere soggetti a sanzioni aggiuntive, come la perdita dei diritti civili, il divieto di ricoprire determinate posizioni o l'espulsione per i cittadini non appartenenti agli Emirati Arabi Uniti.
Strategie di difesa sui reati di corruzione negli Emirati
Quando si affrontano accuse di corruzione negli Emirati Arabi Uniti, le strategie di difesa possono includere:
- Mancanza di intenzione: Dimostrare che l'imputato non intendeva influenzare la condotta ufficiale.
- Entrapment: Sostenendo che le forze dell'ordine abbiano indotto il crimine.
- Prove insufficienti: Contestare le prove fornite dall'accusa in quanto inadeguate o inaffidabili.
- costrizione: Dimostra che l'imputato è stato costretto a partecipare al sistema di corruzione.
- Segnalazione di difesa:In alcuni casi, la segnalazione volontaria della tangente prima che venga scoperta può comportare l'esenzione dalla punizione.
Un portavoce del Unità anticorruzione della polizia di Dubai ha affermato, "Siamo impegnati a sradicare la corruzione a tutti i livelli. Il nostro messaggio è chiaro: non c'è posto per la corruzione nel settore commerciale o governativo degli Emirati Arabi Uniti".
Sviluppi giuridici recenti in materia di corruzione
Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha recentemente implementato il decreto legge federale n. 38 del 2023, rafforzando misure anti-corruzione e presentando:
- Protezione avanzata per i whistleblower
- Aumento delle pene per i recidivi
- Programmi obbligatori di conformità aziendale
- Protocolli di prova digitale
Caso di studio degno di nota: la vittoria dell'integrità aziendale
I nomi sono stati cambiati per motivi di privacy
Il signor Ahmed (nome modificato), un dirigente senior di una multinazionale, è stato accusato di aver offerto tangenti per assicurarsi un contratto governativo. Il nostro team legale ha dimostrato con successo che i presunti pagamenti erano compensi di consulenza legittimi documentati tramite i canali appropriati. Il caso ha evidenziato l'importanza di mantenere registri finanziari dettagliati e di seguire i protocolli di governance aziendale.
Copertura geografica
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