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Domande più frequenti sul riciclaggio di denaro sporco (Hawala) negli Emirati Arabi Uniti

Riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi UnitiIl riciclaggio di denaro sporco o Hawala negli Emirati Arabi Uniti è il termine comune usato per riferirsi al metodo con cui i trasgressori camuffano la fonte di denaro. Il possesso dei proventi di azioni criminali è nascosto facendo sì che tali profitti sembrano derivare da una fonte valida. Le procedure attraverso le quali la proprietà derivata dalla criminalità potrebbe essere riciclata sono di ampia portata.

Il carattere dei prodotti e dei servizi forniti dal settore dei servizi finanziari (in particolare, la gestione, il controllo e il possesso di denaro e beni appartenenti ad altri) significa che il settore è esposto ad abusi da riciclatori di denaro. I reati di riciclaggio di denaro hanno caratteristiche simili in tutto il mondo. Troverete due componenti essenziali di un reato di riciclaggio di denaro:

  1. L'azione obbligatoria del riciclaggio di denaro stesso, vale a dire la fornitura di servizi finanziari; e
  2. Un livello necessario di conoscenza o intuizione (sia soggettiva che oggettiva) relativo alla fornitura dei fondi o delle azioni di un cliente.

L'azione di riciclaggio o hawala viene commessa nelle circostanze in cui è stato assunto un accordo (ad esempio fornendo un servizio o una merce) e tale accordo richiede i proventi di reato.

Ecco le domande frequenti sul riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti:

Qual è lo scopo del riciclaggio di denaro / Hawala?

Lo scopo del riciclaggio di denaro è quello di ottenere denaro facilmente, senza sudore e senza il duro lavoro richiesto. Invece di guadagnare denaro in modo legale, l'individuo può distorcere la storia ed evitare la creazione con contanti facili da liquidare e senza pagamento delle tasse.

I reati sono efficaci nel prevedere il riciclaggio di denaro?

Di solito, le differenze che coinvolgono le definizioni possono essere riassunte come segue:

  • Differenze nel livello di gravità del reato giudicato adeguato a prevedere un reato di riciclaggio di denaro. Ad esempio, in alcune autorità, è inteso che il riciclaggio di denaro è un reato che potrebbe essere punibile con uno o più anni di detenzione. In altre autorità, la pena obbligatoria potrebbe essere dai tre ai cinque anni di detenzione; o
  • La soluzione è determinata dal significato del reato incluso nelle leggi sul riciclaggio di denaro di un'autorità speciale.
  • Altri reati finanziari, così come l'evasione fiscale, sono trattati da tutte le autorità più efficienti del mondo come i reati di riciclaggio di denaro.

Esattamente perché il riciclaggio di denaro sporco è vietato negli Emirati Arabi Uniti, Dubai, Abu Dhabi e Sharjah?

L'obiettivo del riciclaggio di denaro è di trarre profitto dalla criminalità. La giustificazione per lo sviluppo del reato è che è sbagliato per le persone e le organizzazioni aiutare i trasgressori a cogliere i benefici dei profitti di un atto illecito o facilitare la commissione di tali reati fornendo loro servizi finanziari.

Le procedure sono di ampio respiro. Un individuo o affari si occupa di una varietà di transazioni, la maggior parte dei guadagni che non sono stati riciclati.

Il riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti è considerato una procedura che avviene in tre fasi distinte.

  1. La fase sostanziale della procedura, quando la proprietà viene "lavata" e il suo possesso e la sua fonte sono camuffati.
  2. Integrazione, la fase finale, in cui la proprietà "riciclata" viene reintrodotta nel mercato legittimo.
  3. La verità è che le cosiddette fasi spesso si sovrappongono; a volte (ad esempio, in caso di reati finanziari), non è necessario "impostare" i profitti del reato.

Perché il riciclaggio di denaro è illegale?

Nei termini più semplici, il riciclaggio di denaro richiede il trasporto di denaro ottenuto da azioni illegali in percorsi "legittimi" per mascherare le sue fonti illegali. In conformità con la legge nazionale, il riciclaggio di denaro avviene quando qualcuno tenta di nascondere o camuffare la fonte, il luogo, la natura, il possesso o la gestione dei proventi dell'azione illegale.

La causa del riciclaggio di denaro può sembrare chiara: nascondere la fonte di denaro. Coloro che sono coinvolti in azioni illecite diventano immediatamente consapevoli di usare la direzione sbagliata per quanto riguarda la fonte del denaro o di nascondere il loro reddito e ricchezza reali. Ovviamente, contrassegnare questo come una fonte di reddito porterà probabilmente a un'indagine immediata delle azioni individuali, ma c'è un modo per mantenerlo legittimamente se uno ha fatto soldi!

Il riciclaggio di denaro negli EAU può andare da strategie semplici a strategie sofisticate.

Gli esempi includono:

strutturazione: Per strutturare sarebbe prendere piccole somme di denaro e depositarle, quindi acquistare strumenti al portatore, inclusi gli ordini di pagamento.

Contrabbando: Contrabbando denaro in un'altra autorità, generalmente estera, e depositandolo in una banca offshore che ha maggiore segretezza o meno rigorosa applicazione del riciclaggio di denaro.

Società ad alta intensità di cassa: Una società solitamente coinvolta nella ricezione di contante utilizza i suoi conti per depositare denaro in modo criminale e validamente derivato, mantenendo tutto come un guadagno valido. In quanto tale, la società non ha costi variabili, quindi è difficile trovare disparità nei prezzi di vendita. Esempi sono i parcheggi, i club di spoglia, i solarium e gli edifici.

Riciclaggio del commercio stabilito Fatture sottovalutate o sopravvalutate per mascherare il movimento del contante.

Imprese e trust Shell: Le imprese e i trust Shell nascondono il vero proprietario del denaro. I veicoli aziendali così come i trust, per quanto riguarda l'autorità, non hanno bisogno di rivelare i loro veri proprietari.

Acquisizione bancaria: I trasgressori oi riciclatori di denaro acquistano un interesse di controllo in un istituto finanziario, di solito in un'autorità estera con controlli di riciclaggio di denaro carenti, e trasferiscono denaro attraverso la banca senza esame.

casinò: Una persona acquista processori e entra in un casinò con denaro contante, gioca per un po 'di tempo, poi incassa i gettoni e richiede il pagamento. Il riciclatore di denaro deposita successivamente l'assegno su un conto bancario, mantenendolo come vincita di gioco.

Immobiliare: Gli immobili possono essere acquistati da qualcuno che utilizza profitti illegali; la persona quindi vende la casa. I profitti dal tuo aspetto di vendita a estranei come il reddito che è valido. Invece, il costo della proprietà è falsificato; il venditore accetta il tuo contratto che sottovaluta il valore della casa e riceve profitti criminali per compensare la differenza.

Qual è la punizione per il riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti?

Il riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti è un crimine per la sua importanza internazionale; è davvero una combinazione di legge internazionale e nazionale. Le componenti del reato di riciclaggio di denaro sono di solito:

  • partecipare intenzionalmente a un commercio monetario
  • con i profitti di un crimine
  • allo scopo di nascondere o mascherare l'origine illegale della proprietà dalle autorità

Riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi UnitiÈ una violazione estremamente grave. Nel caso in cui tu o qualcuno che conosci sia accusato di riciclaggio di denaro sporco, devi cercare immediatamente un avvocato. Assumendo un avvocato, sarai sistemato in un luogo perfetto per ridurre al minimo l'effetto di eventuali sanzioni penali o per combattere tali accuse.

  • Generalmente, ciascuna delle pene è più rigorosa di quella dell'ex LMA.
  • La mancata segnalazione di una Transazione sospetta sarà punibile con l'incarcerazione o una multa tra 300,000 AED e 50,000 AED.
  • Mettere a disposizione un uomo che sta indagando su una Transazione sospetta sarà punibile con l'incarcerazione fino a un anno o con una multa tra 100,000 AED e 10,000 AED.
  • La violazione delle richieste delle Risoluzioni aeroportuali sarà punibile con una multa o con l'incarcerazione.
  • A differenza dell'ex legge antiriciclaggio, la nuova legge antiriciclaggio controlla il finanziamento di organizzazioni illegali, il finanziamento del terrorismo o la confisca dei profitti del riciclaggio di denaro.

Il Nuova legge AML ha pene più severe con l'obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, la legge affronta il finanziamento delle organizzazioni illegali, che fa un passo avanti, poiché il riciclaggio di denaro è solitamente collegato al finanziamento del terrorismo o alle organizzazioni illegali e al finanziamento del terrorismo.

L'iniziativa del legislatore degli Emirati Arabi Uniti suggerisce che i reati finanziari non saranno tollerati dagli EAU e sottolinea che gli EAU non desiderano essere considerati un rifugio sicuro per i responsabili del riciclaggio di denaro sporco.

1 pensiero su "Le domande più frequenti sul riciclaggio di denaro (Hawala) negli Emirati Arabi Uniti"

  1. Mio marito è stato fermato all'aeroporto di Dubai dicendo che si tratta di riciclaggio di denaro che stava viaggiando con una grande quantità di denaro che ha prelevato da una banca del Regno Unito, ha cercato di mandarmene qualcuno, ma i sistemi non erano in grado di farlo e tutti i soldi che ha sono lì con lui.
    Sua figlia ha appena subito un intervento chirurgico e sarà dimessa dall'ospedale nel Regno Unito e non avrà dove andare, ha 13 anni.
    L'ufficiale dell'aeroporto dice che deve pagare l'importo di 5000Dollars ma gli ufficiali hanno preso tutti i suoi soldi.
    Per favore, mio ​​marito è un buon onesto uomo di famiglia che vuole tornare a casa e portare sua figlia qui in Sudafrica
    Cosa facciamo adesso, se i consigli ti aiuteranno
    Grazie
    Colleen Lawson

    A

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