Studi legali Dubai

Avvocato esperto in casi di riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti

Attività criminale

hawala

Il termine comune usato per descrivere il metodo da parte dei trasgressori dei servizi finanziari per mascherare la fonte del denaro è il riciclaggio di denaro o Hawala. I proventi delle azioni criminali sono nascosti per far sembrare che i profitti provengano da una fonte valida.

Evasione fiscale, denaro sporco e forze dell'ordine

riciclaggio di denaro illegale

azione finanziaria attraverso istituti finanziari

La natura dei prodotti e servizi forniti dal settore dei servizi finanziari espone il settore all'abuso di denaro riciclato. In tutto il mondo, i reati di riciclaggio di denaro hanno caratteristiche simili.

Ci sono due componenti all'offesa. Essi sono:

  • L'azione stessa di riciclaggio di denaro.
  • E un livello di conoscenza o intuizione sull'offerta di fondi o sulle azioni finanziarie di un cliente.

Cosa mira a raggiungere il riciclaggio di denaro / Hawala?

Il riciclaggio di denaro costituisce una via per l'autore del reato per ottenere facilmente denaro o denaro senza lavorarci. Invece di guadagnare denaro in modo legale, l'autore del reato evita lo stabilimento e rende facile il flusso di cassa senza pagare le tasse.

Cosa mira a raggiungere il riciclaggio di denaro / Hawala?

Il riciclaggio di denaro costituisce una via per l'autore del reato per ottenere facilmente denaro o denaro senza lavorarci. Invece di guadagnare denaro in modo legale, l'autore del reato evita lo stabilimento e rende facile il flusso di cassa senza pagare le tasse.

Come avviene il riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti?

Negli Emirati Arabi Uniti, il riciclaggio di denaro è un processo che si svolge in tre fasi distinte.

  • La prima fase del processo è il "lavaggio" della proprietà e dei beni, nonché la fonte con l'obiettivo di mascherarli.
  • E l'integrazione, in cui la proprietà riciclata viene reintrodotta nel mercato legittimo.
  • Negli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, il riciclaggio di denaro va da strategie facili a complesse. Loro includono:
  • strutturazione: Ciò comporta il prelievo di piccole somme di denaro in contanti per il deposito, quindi l'acquisto di strumenti al portatore, incluso vaglia postale.
  • Contrabbando: Ciò comporta generalmente il contrabbando di denaro verso un'autorità straniera e il deposito presso una banca offshore, che ha una maggiore segretezza o impone il riciclaggio di denaro solo leggermente.
  • Società di cassa: Le aziende ad alta intensità di denaro possono ricevere denaro e denaro legittimo insieme, sostenendo che sono tutti validi. Nel fare ciò, non ci sono costi variabili con l'azienda e trovare differenze di prezzo di vendita è molto difficile.
  • Riciclaggio basato sul commercio: Le fatture sono sottovalutate o sopravvalutate per mascherare i movimenti illegali di contanti.
  • Imprese e trust Shell: Le aziende e i trust Shell non rivelano la vera identità dei proprietari di contanti.
  • Bank Capture: I trasgressori del riciclaggio di denaro acquistano una partecipazione di controllo in istituti finanziari con scarsi controlli sul riciclaggio di denaro e trasferiscono denaro senza esame.
  • casinò: Un riciclatore di denaro può giocare al casinò, incassare in fiches e richiedere il pagamento. Quindi lo deposita come un assegno mantenendolo come vincita del gioco.
  • Real Estate: I fondi illegali possono essere utilizzati per l'acquisto di immobili, quindi venduti in modo che i profitti della vendita possano sembrare validi per gli estranei. Il costo della proprietà è falsificato e il venditore riceve una parte degli utili criminali per l'accettazione del contratto.

Punizioni Denaro illegale e paradisi fiscali

Denaro sporco, criminalità finanziaria, evasione fiscale, proventi di reato, legge sul segreto bancario, denaro per finanziare attività criminali. Le punizioni per riciclaggio di denaro a Dubai o negli Emirati Arabi Uniti derivano dall'importanza internazionale dell'atto. Il riciclaggio di denaro è un reato estremamente grave e nel caso in cui tu o qualcuno che conosci sia stato accusato di riciclaggio di denaro, è fondamentale contattare immediatamente un avvocato esperto di riciclaggio di denaro. Assumendo un avvocato comprovato in reati di riciclaggio di denaro, sarai in grado di ridurre al minimo le eventuali sanzioni penali risultanti o combattere queste accuse.

Come assumere il tuo avvocato di riciclaggio di denaro oggi

I casi di riciclaggio di denaro sporco possono essere complicati e noiosi. Se stai affrontando gravi accuse di riciclaggio di denaro, dovresti contattare quanto prima una competente difesa legale degli Emirati Arabi Uniti.

La legge federale 9/2014 (che modifica la legge federale 4/2002 relativa alla lotta ai reati di riciclaggio di denaro) (AKA la nuova legge AML) è stata approvata dal Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti nell'aprile 2013 ed è entrata in vigore nell'ottobre 2014.

Le punizioni per il riciclaggio di denaro sono più severe ai sensi della nuova legge AML

In generale, le punizioni per il riciclaggio di denaro sono più severe ai sensi della nuova legge AML rispetto alla precedente legge AML. Ai sensi della nuova legge AML, la mancata segnalazione di una transazione sospetta può comportare una sanzione compresa tra 50,000 AED e 300,000 AED o incarcerazione.

Mance a una persona che sta indagando su una transazione sospetta attira fino a un anno di detenzione o una multa compresa tra 10,000 AED e 100,000 AED.

La nuova legge AML si basa sull'ex legge AML. La nuova legge AML regola il finanziamento di organizzazioni illegali o non registrate, il finanziamento del terrorismo o la confisca dei proventi da atti di riciclaggio di denaro

le leggi sul riciclaggio di denaro sono molto rigorose

I criminali sfruttano i punti deboli della rete finanziaria.

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